交易所监管

链上调查员ZachXBT揭露RAVE代币市场操纵案，该代币在两周内暴涨5000%后暴跌90%。ZachXBT指出RIVER、PIPPIN等多个山寨币存在类似操纵模式，呼吁交易所更快干预市场操纵行为，并提供25,000美元赏金获取操纵者信息。

链上调查员ZachXBT将目标对准Memecore的$M代币，发现其与之前RAVE代币内幕操纵崩溃模式相似。他指出$M代币内幕控制比例高达99.6%，市值与交易量严重不匹配，并质疑Kraken交易所的上市决策和尽职调查过程。

Kraken在宣传参与反诈骗”大西洋行动”的同时，被知名区块链分析师ZachXBT质疑其上线的Memecore($M)项目存在尽职调查问题。ZachXBT指出该项目存在内部人员持有99.6%供应量等危险信号，与Kraken的反诈骗立场形成鲜明对比。

日本金融厅宣布全面加强加密货币交易所安全的新政策框架，要求交易所实施多重签名冷钱包存储、定期渗透测试、实时监控系统等强制性安全措施，旨在显著提升投资者保护水平，平衡创新与监管。

币安近日推出更严格的做市商规则，加强对代币上市流程和交易行为的监控，旨在提升市场透明度并加强用户保护，防止市场操纵行为。

美国联邦法院对KuCoin运营商Peken Global Limited发出永久禁令，要求其暂停所有在美国的活动。这一裁决标志着美国监管机构对加密货币交易所的监管进一步加强，可能对KuCoin的全球业务产生重大影响。

币安宣布加强对代币发行方和流动性提供者的监管规则，禁止项目方与做市商之间的利润分成和保证回报交易，旨在提升市场透明度和诚信度。

印度最大加密货币交易所CoinDCX联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal因涉嫌欺诈被警方逮捕。案件涉及一名保险顾问声称损失约85,000美元，但CoinDCX否认指控，称是冒充者通过仿冒网站实施的欺诈。交易所表示已标记超过1,200个仿冒网站，这是该交易所不到一年内第二次有人被警方拘留。

韩国金融情报机构对Bithumb交易所处以6个月部分业务暂停和368亿韩元罚款，因严重反洗钱和KYC违规。这一处罚反映了全球加密货币监管趋严的趋势，为所有交易所敲响了合规警钟。

美国检察官已正式请求法院驳回前FTX首席执行官萨姆·班克曼-弗里德的重审请求，称其未能提供合法新证据。检方驳斥了SBF关于FTX具有偿付能力和政治迫害的指控，强调有压倒性证据证明其欺诈行为。班克曼-弗里德目前正在服25年刑期，其寻求特朗普赦免的希望也已破灭。