全球税收执法联合会 (J5) 于周四发布两份警告，指出加密货币场外交易 (OTC) 平台和支付处理器正被用于掩盖和转移与犯罪活动相关的资金。
该组织由澳大利亚、加拿大、荷兰、美国和英国的税务机构组成。J5表示，OTC平台的日均交易额总计高达14.4亿美元，远高于其估计的交易所交易额7450万美元。
J5在澳大利亚税务局网站上的一份声明中表示：“这些平台为客户转移大额资金或加密货币提供了匿名性和可靠性，因此可能成为逃税者和洗钱者的混淆工具。”
声明补充说，迄今为止，“已有近2360亿美元的可疑活动通过这些交易平台报告给了金融犯罪执法网络 (FinCEN)。”
J5指出，从2020年到2024年，与加密货币支付处理器相关的可疑活动报告增加了超过1000%，而提交给FinCEN的与处理器相关的可疑活动报告总额达到50亿美元。
OTC平台与加密货币
OTC平台通常由高净值个人和公司使用，他们不希望在公开交易所进行交易。
但J5担心执法和监管机构无法实时监控这些交易，因为在许多商业区块链分析工具中，OTC平台并未被识别和标记。
“尽管每天促成数十亿美元的交易，但大多数OTC平台可能并未提交可疑活动报告，以减轻与大量加密货币交易相关的风险，”J5表示。
报告指出，因此，OTC平台“可能为寻求将加密货币生态系统中的非法资金洗入传统金融领域的犯罪分子提供了额外的保护层。”
在支付处理器方面，J5还提到，近年来一些奢侈品公司已提供使用加密货币支付的选项，包括劳斯莱斯、宾利和法拉利的经销商、游艇经纪公司、房地产公司和奢侈手表公司。
“能够将加密货币兑现并购买奢侈品，对于那些企图利用逃税、洗钱和其他金融犯罪所得的逃税者和非法行为者来说，可能是一个极具吸引力的概念。”
该领域已有一些执法行动。2021年，美国当局就Bitpay违反多项制裁计划的案件达成了和解。
在香港，政府今年将为OTC平台引入新的监管制度，包括要求遵守当地的《反洗钱及反恐怖分子资金筹集条例》(AMLO)。此举是在OTC服务（包括在香港的实体店面）多年来在法律灰色地带运营后推出的。
2023年加密货币交易所JPEX倒闭事件，该交易所利用网红为许多此类店面站台，导致监管机构承认他们不清楚香港有多少家OTC企业在运营，且对其活动缺乏监管。
由于这些平台在许多交易中使用USDT，它们的活动将受到去年推出的稳定币许可制度的进一步限制。
包括大型交易所运营的OTC交易平台在内，都采用多种技术来追踪潜在的非法资金流。OKX全球管理合伙人兼首席营销官Haider Rafique表示，这包括全面的KYC/AML、通过区块链分析进行实时监控，以及与监管机构和当局紧密合作，以快速发现、报告并帮助冻结可疑资金流。“建立对加密货币的信任意味着要果断打击不良行为者，”他告诉Decrypt。
他补充说：“我们坚决支持执法部门打击非法加密活动，包括滥用OTC渠道的行为。”
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