反洗钱

英国金融行为监管局近日突袭了伦敦8个非法的比特币点对点交易中心，这些中心均未进行必要的监管注册和反洗钱检查，凸显了加密货币市场的监管收紧趋势。

美国参议员理查德·布卢门撒尔要求财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提供币安合规监控的详细信息，这是在币安因违反反洗钱和制裁法律被罚款43亿美元后，国会加强对加密货币交易所监管的最新举措。此举突显了美国对加密货币行业合规性的持续关注。

美国参议员理查德·布卢门撒尔致信司法部和财政部，要求审查币安在2023年认罪后设立的合规监控机制。此前有报道称币安为伊朗实体提供了数十亿美元的制裁规避渠道，布卢门撒尔要求了解监控人员现状及是否提交不当行为报告。

韩国金融情报院对Coinone交易所处以349万美元罚款和三个月部分业务暂停，因违反反洗钱规定。同时，金融监督院正在打击用于市场操纵的自动化交易程序，警告投资者警惕异常交易行为。

韩国金融情报院对加密货币交易所Coinone处以350万美元罚款并实施三个月部分业务暂停，原因是约70,000起身份验证失败和与未注册海外交易所的交易。这是继Bithumb之后韩国监管机构对加密货币交易所的又一重大执法行动。

泰国证券交易委员会提出新规，要求对加密货币交易所的主要股东及其背后的资金支持者进行更严格的审查。新规旨在切断与非法活动相关的资金流动，这是亚洲加强数字资产监管趋势的一部分。

美国财政部下属的FinCEN和OFAC联合发布稳定币监管新规提案，要求发行商建立反洗钱和反恐融资合规计划。这是GENIUS法案框架下的重要监管举措，旨在平衡金融安全与创新，发行商需在2027年1月前达到合规要求。

币安创始人赵长鹏在最新回忆录中详细披露了早期与美国SEC主席加里·詹斯勒的关系，以及他因违反美国反洗钱和制裁规定而面临的监狱经历，为加密货币行业的监管历史提供了重要视角。

柬埔寨议会通过《反技术欺诈法》，针对网络诈骗园点引入五项新罪行。东南亚已成为网络诈骗中心，涉及加密货币投资骗局等。新法律规定了严厉刑罚，最高可判20年监禁和25万美元罚款。加密货币在诈骗中扮演重要角色，相关公司正与执法部门加强合作。