韩国金融情报院(FIU)因违反反洗钱规定，对Coinone交易所实施了为期三个月的部分业务暂停处罚。与此同时，该国另一监管机构金融监督院(FSS)正在打击用于操纵市场和投资者的自动化交易程序。
韩国金融情报院(FIU)确认了对当地交易所Coinone的处罚通知。FIU从4月29日起对该交易所实施为期三个月的部分业务暂停，并处以52亿韩元（约合349万美元）的罚款。这些处罚是基于2025年4月至5月期间进行的现场检查。
FIU发现，Coinone与16家未根据《特定金融信息法》（特别资金法）注册或报告的海外运营商进行了约10,113笔虚拟资产转移交易。此外，该交易所还被发现存在客户验证方面的系统性失误。违规总数约为70,000起，包括40,000起不当身份验证和30,000起未限制未验证用户交易的情况。
在Coinone三个月的停业期间，新客户将被禁止存取虚拟资产。然而，现有客户可以正常继续交易和使用法币（韩元）服务。FIU还对Coinone首席执行官车明勋发出了正式谴责。
作为回应，Coinone表示”严格知晓”这一决定，并正在寻求改进以解决指出的缺陷。该交易所补充说，尚未决定是否对FIU提起行政诉讼，表示将”通过董事会仔细审查”。
对Coinone的处罚类似于3月份对其竞争对手Bithumb因违反反洗钱规定而实施的6个月部分停业处罚。国民议会于1月通过了反洗钱法律的修正案，将背景调查扩大到交易所的主要股东，以防止金融犯罪。
韩国用户可以使用API交易程序吗？
金融监督院(FSS)透露，已对涉及自动化交易程序或应用程序编程接口(API)的不公平交易行为展开针对性调查。据报道，API目前约占韩国虚拟资产市场总交易量的30%，但当局怀疑它们被用来欺诈散户投资者。
FSS分享了具体的操纵案例以警告公众，例如”画线”计划，嫌疑人使用API在5,000至10,000韩元（3.50至7.00美元）之间反复买卖少量资产，以制造高交易量的假象。同时，他们手动放置高价买单以推高价格，一旦普通投资者跟风，嫌疑人就出售其持有的资产以获利。
另一名嫌疑人B使用API自动进行高价购买，将市场价格推至预设目标，使他们能够在虚高水平出售。FSS还警告了”欺骗”策略，即用户通过API放置大量虚假订单并立即取消，以欺骗市场关于供需的情况。
FSS警告普通投资者要警惕那些在没有新闻的情况下出现短期交易量和价格突然飙升的代币。他们还警告API用户不要在社交媒体上分享”高频单股销售代码”，因为监管机构认为这些是异常订单。
“如果确认存在过度重复的销售账户，我们将及时进行计划调查并采取严格措施，”FSS警告道。
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