反洗钱

加拿大政府提出C-25法案，全面禁止加密货币政治捐款，将加密货币归类为难以追踪的支付方式。此举是加拿大打击金融犯罪的一部分，已撤销47家加密货币相关企业注册。英国也收紧规则，而美国则允许加密货币政治捐款。

英国对中文加密货币担保市场信币(Xinbi)实施全面制裁，该平台在2021-2025年间处理了199亿美元非法资金流动。制裁冻结所有英国相关资产，禁止英国金融机构与其交易，并针对维持大规模诈骗网络的金融基础设施，标志着国际协调打击加密欺诈的新阶段。

乌克兰政府推进加密货币监管新规，旨在防止外国资金通过数字资产干预政治筹款。新规要求虚拟资产服务提供商实施严格的KYC/AML措施，并采用FATF旅行规则，建立透明政治捐赠框架，保护选举完整性。

加拿大监管机构在2026年加强加密货币行业执法，FINTRAC已撤销47家加密相关公司注册。政府表示将继续加强监管，特别是针对加密ATM和跨境服务，以应对洗钱和欺诈风险，确保行业合规。

韩国警方成功捣毁一个家族式加密货币洗钱团伙，该团伙通过语音钓鱼诈骗获取资金，然后利用未注册交易所将现金转换为USDT稳定币进行跨境洗钱。此案突显了加密货币在非法金融活动中的使用风险以及加强监管的重要性。

英国跨党派议会委员会呼吁立即禁止加密货币政治捐款，认为这对选举完整性构成不可接受的高风险。委员会建议通过临时暂停令遏制风险，同时制定更全面的监管框架。报告指出加密货币捐赠可绕过传统金融控制，存在洗钱和逃避审查的风险。

西班牙巴斯克地区警方报告2025年记录了541起加密货币相关犯罪投诉，显示加密货币犯罪在欧洲呈增长趋势。西班牙作为监管最严格的国家之一，正加强加密货币监控和税收政策。这对交易者意味着更多的合规要求，但也可能带来更清洁的市场环境。