美国参议员理查德·布卢门撒尔(Richard Blumenthal)在最新致美国司法部和财政部的信中，正在深入调查加密货币交易所币安(Binance)的反洗钱合规情况。此前有报道称，该交易所为伊朗实体提供了数十亿美元的制裁规避渠道。
要点速览
• 布卢门撒尔参议员在周五发送的信件中，特别关注了币安在2023年11月承认未能注册为货币传输业务并违反制裁后必须设立的监控机制。
• 布卢门撒尔询问了2023年币安认罪后设立的监控人员现状，以及该人员是否提交了任何不当行为报告等文件。
在周五发送的信件中，康涅狄格州民主党参议员布卢门撒尔特别关注了币安在2023年11月承认未能注册为货币传输业务并违反制裁后必须设立的监控机制。该交易所同意支付超过40亿美元的罚款，并同意在三年内保留一名”独立合规监控员”。
币安前首席执行官赵长鹏也被起诉并服刑四个月。2025年10月，唐纳德·特朗普总统赦免了赵长鹏。
最近，《纽约时报》、《财富》杂志和《华尔街日报》的报道发现，币安合规人员发现两个币安合作伙伴Hexa Whale和Blessed Trust充当了洗钱中间人，并允许与伊朗政府实体进行交易，币安因此重新成为关注焦点。根据报道，参与调查伊朗交易的人员受到了纪律处分或被解雇，尽管币安对此予以否认。
布卢门撒尔此前曾就有关潜在制裁违规的报道致信币安首席执行官Richard Teng。这位立法者还是美国参议院常设调查小组委员会的首席民主党人，该委员会负责分析法律合规和犯罪情况。
“2026年初的报道称，币安为伊朗相关实体提供了数十亿美元的制裁规避渠道，”布卢门撒尔在信中表示。”这些报道引发了关于该公司在多大程度上遵守了2023年和解协议的问题。”
2025年，彭博社报道称，币安即将与司法部达成协议，提前取消其合规官员。在周五的信件中，布卢门撒尔询问了该监控人员的现状，以及该人员是否提交了任何不当行为报告等文件。他要求交易所在4月24日前做出回应。
这封信已发送给财政部金融犯罪执法网络主任Andrea Gacki和司法部代理总检察长Todd Blanche。司法部和FinCEN没有立即回应置评请求。币安拒绝发表评论。
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