根据美国司法部（DOJ）发布的官方新闻稿，点对点（P2P）虚拟资产交易平台 Paxful 在承认多项联邦罪行后，被判处支付400万美元的刑事罚款。
此前，Paxful 承认其曾密谋助长非法卖淫、违反《银行保密法》，并故意转移源自犯罪活动的资金。
非法加密货币流动
该罚款金额是根据公司的支付能力确定的。联邦当局表示，Paxful 在明知其平台用户从事包括欺诈、勒索、卖淫、商业性交易、情感诈骗和人口贩卖在内的犯罪活动的情况下，仍通过为犯罪分子提供交易便利来获利，同时宣传其缺乏反洗钱（AML）控制措施，并未遵守适用的反洗钱法律。
法庭文件显示，Paxful 运营着一个在线虚拟货币平台和货币传输业务，用户在该平台用加密货币兑换现金、预付卡、礼品卡及其他物品。从2017年1月1日到2019年9月2日，Paxful 促成了超过2670万笔交易，总价值近30亿美元，并创造了超过2970万美元的收入。
当局称，Paxful 知道这些交易中有一部分涉及源自犯罪（包括欺诈计划和非法卖淫）的资金。该公司还故意代表 Backpage 转移虚拟货币。Backpage 是一个在线广告平台，后来在刑事诉讼中承认其广告宣传并从非法卖淫活动（包括涉及未成年人的内容）中获利。
根据司法部的说法，Paxful 的创始人在内部将此称为“Backpage 效应”，并认为这帮助了平台的增长。在2015年12月至2022年12月期间，Paxful 与 Backpage 及一个类似网站的交易导致近1700万美元的比特币从 Paxful 钱包转移到这些网站。Paxful 从中获利至少270万美元。
认罪协议指出，从2015年7月到2019年6月，Paxful 将自己宣传为一个不需要“了解你的客户”（KYC）信息的平台。它不仅允许用户在未收集足够 KYC 数据的情况下进行交易，还向第三方提供了并未实际执行或强制实施的反洗钱政策，并且在有明显犯罪活动迹象的情况下未能提交可疑活动报告。
司法部削减罚款
Paxful 承认犯有通过跨州商业活动助长非法卖淫从而密谋违反《旅行法》、密谋经营无牌照的货币传输业务，以及密谋违反《银行保密法》的反洗钱要求。
尽管各方同意适当的刑事罚款为1.125亿美元，但司法部最终认定，作为解决方案的一部分，Paxful 只能支付400万美元。
Paxful 的认罪是与金融犯罪执法网络（FinCEN）协调解决方案的一部分。此外，在2024年7月，该公司的联合创始人兼前首席技术官 Artur Schaback 也承认了相关的反洗钱违规行为。
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