联邦诉讼与司法部近期加密执法浪潮相呼应，提及与已定罪市场操纵者Gotbit的联系
电动滑板车公司Lime的联合创始人兼前首席执行官Brad Bao，在一项联邦敲诈勒索诉讼中被列为被告，原告称此为”史上最大的加密欺诈之一”。
该诉讼于美国加利福尼亚北区地方法院提起（案件编号：3:26-cv-00857），援引了联邦RICO法规——检察官曾用此法解散有组织犯罪集团，最近则用于追查加密货币欺诈者。原告Goopal Digital Limited和Vivian Liu寻求1亿美元的补偿性和惩罚性赔偿。
联邦检察官的熟悉剧本
诉讼中的指控反映了近年来美国司法部和证券交易委员会积极执法的模式。联邦当局已将加密货币欺诈列为重中之重。
纽约南区司法部办公室——曾成功起诉FTX创始人Sam Bankman-Fried（被判25年）、Celsius首席执行官Alex Mashinsky和Terraform Labs的Do Kwon——已起诉了数十名加密高管，其手法与本案指控惊人相似：拉高出货、洗售交易、挪用投资者资金以及对投资者虚假陈述。
SEC同样加强了执法力度，对未注册证券发行和欺诈的加密项目采取行动。在当前SEC领导下，该机构已明确表示代币发行完全属于证券法管辖范围。
Gotbit关联引发危险信号
特别值得注意的是，诉讼指控被告与Gotbit合作，这是一家加密货币公司，其创始人Alex Andryunin最近被联邦检察官定罪，罪名是电汇欺诈和市场操纵。
根据诉讼，Gotbit使用自动化”机器人”进行”洗售交易”——制造虚假交易量以掩盖被告大规模抛售代币的行为。司法部称洗售交易为”加密市场操纵的基石”，并积极追查从事此类行为的公司。
Gotbit的定罪是司法部”Operation Token Mirrors”行动的一部分，该行动导致对多家加密做市商提出指控。诉讼指控同一家公司被雇佣帮助Jin及其同伙清算超过4100万美元的代币，同时向投资者隐瞒销售情况。
“史上最大的加密欺诈之一”
诉讼直言不讳，称该计划为”史上最大的加密欺诈之一”，并指控涉及Jin的家庭成员、离岸空壳公司和共谋董事会成员的协调阴谋。
根据文件，被告从超过5000名散户投资者处筹集了约4296万美元——其中许多是美国公民，他们通过Republic等平台根据D条例购买代币，该条例要求向合格投资者提供准确披露。
这次ICO是自2021年以来Republic平台上最大的美国公开代币销售之一。诉讼指控Jin在2021年11月推出后立即秘密清算4178万美元的Cere代币，同时公开声称内部代币被”锁定”。
据称，收益通过属于Jin妻子Maren Schwarzer和兄弟Xin Jin的个人交易所账户转移，然后通过遍布特拉华州、英属维尔京群岛、巴拿马和德国的空壳公司网络进行洗钱。
另有1660万美元的投资者资金据称直接从公司钱包中抽走，并在失败的DeFi投资中赌博，导致灾难性损失。
诉讼强调了治理问题，指控董事会监督失败使内部交易和利益冲突交易成为可能。公司治理专家指出，董事会批准和受托监督是风险投资支持的技术公司中投资者保护的核心。
Brad Bao的涉嫌角色
Bao作为价值24亿美元的滑板车初创公司Lime的联合创始人而闻名，据称他担任董事会成员，为该计划”提供可信度”，同时收取董事费用和早期代币分配。
诉讼指控Bao”批准了许多Jin设计的挪用资金供个人使用的交易”，后来”对Jin为掩盖该计划而进行的会计欺诈视而不见”。
文件还指出，Bao及其公司曾参与先前的诉讼，包括针对旧金山市的欺诈诉讼，以及风险基金Khosla Ventures提起的诉讼，指控欺诈和故意干扰一项失败的3000万美元收购。
潜在的监管风险
虽然此案是民事案件，但其他事项中的类似指控已引起联邦当局的监管审查。司法部已表现出在民事RICO裁决后提起刑事指控的意愿，特别是在涉及以下情况时：
- 电汇欺诈（诉讼引用了多起涉嫌欺诈性通信的实例）
- 证券欺诈（根据D条例向美国投资者出售代币）
- 洗钱（诉讼追踪了多个司法管辖区的资金）
- 市场操纵（涉嫌的Gotbit安排）
纽约南区美国检察官办公室和司法部刑事部门设有活跃的加密执法单位，定期与民事原告律师和SEC调查人员协调。
该文件是在一系列高调崩溃和执法行动重塑整个行业监管预期后，对数字资产市场审查加强的背景下提交的。
其他被告
除Bao外，诉讼还点名了Fred Jin（首席执行官）、Maren Schwarzer（Jin的妻子）、Xin Jin（Jin的兄弟）、Martijn Broersma（首席营销官）、Francois Granade（董事会成员）以及公司实体Cerebellum Network Inc.、Interdata Network Ltd.和CEF AI Inc.。
Cere代币曾达到0.47美元的峰值，现在交易价格约为0.0012美元——跌幅超过99%。
完整的联邦诉讼可在此处获取。
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