监管执法

甘比诺犯罪家族前老板约翰·戈蒂的外孙卡迈恩·G·阿涅洛因通过欺诈手段获取110万美元新冠救济金，并将其中42万美元转入加密货币业务，被判处15个月监禁。此案反映了新冠援助计划期间存在的结构性漏洞和机会主义欺诈模式。

美国商品期货交易委员会（CFTC）与FTX前工程主管Nishad Singh达成和解，要求其支付370万美元追缴款但免于民事罚款。这是CFTC在FTX执法案件中解决的第一个个人案件，Singh因合作作证而获得宽大处理。案件涉及FTX客户资金挪用和交易所崩溃后的监管执法行动。

加拿大金融情报机构FINTRAC一次性撤销了23家加密货币服务提供商的注册，标志着该国反洗钱监管力度显著加强。此次行动涉及国内外多家企业，包括两家完全在外国司法管辖区运营的公司。此举是加拿大对加密货币合规日益严格监管的一部分，此前已有多家加密货币公司因反洗钱违规被处以创纪录罚款。

纽约联邦法官驳回了针对牧师埃迪·亚历山大加密庞氏骗局集体诉讼中的RICO指控。亚历山大通过EminiFX平台从2.5万多人处筹集2.48亿美元，承诺五个月内翻倍资金，却将数千万美元转入个人账户。他已被判9年监禁，并被命令没收2.489亿美元。

一名负责调查加密货币欺诈案件的韩国前警官因收受1.2亿韩元贿赂被判处六年监禁。该警官在2023年12月至2024年3月期间收受现金和招待费，以掩盖对犯罪组织的调查。这是韩国近期一系列加密货币相关犯罪和监管失误中的最新案例。

加密货币投资公司Goliath Ventures前首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多因涉嫌运营3.28亿美元庞氏骗局被捕。他被控电汇欺诈和洗钱，最高可判30年监禁。该骗局诱使投资者投入加密货币流动性池，但资金被用于支付早期投资者回报和资助奢华生活方式。