美国最臭名昭著的黑帮人物之一的外孙因将疫情救济金转入加密货币投资而被判入狱，专家表示这一案件反映了新冠援助计划期间存在的机会主义欺诈模式。
甘比诺犯罪家族前老板约翰·戈蒂的外孙卡迈恩·G·阿涅洛因通过经济伤害灾难贷款计划欺诈小企业管理局约110万美元而被判处15个月监禁，根据纽约东区美国检察官办公室的声明。
检察官表示，他将其中约42万美元的资金转入了一家加密货币业务，而不是用于支持他的公司。
他于2024年9月承认犯有电信欺诈罪，还被责令支付1,268,302美元的赔偿金，接受两年监督释放，并完成100小时的社区服务。
根据声明，在2020年4月至2021年11月期间，阿涅洛通过其位于皇后区牙买加的Crown Auto Parts & Recycling有限责任公司，至少欺诈性地申请了三笔经济伤害灾难贷款，提交了关于员工人数和资金用途的虚假信息。
小企业管理局监察长办公室估计，通过新冠救济计划发放的潜在欺诈性贷款超过2000亿美元，其中约1360亿美元与经济伤害灾难贷款有关。
加密货币的开放之门
专家告诉《Decrypt》，阿涅洛的案件反映了紧急救济设计中存在的结构性漏洞。
“政府优先考虑速度，放松了控制，创造了一种调查人员描述为’先付款后追查’的环境，”网络犯罪顾问David Sehyeon Baek说。”资金快速流出，而严肃的验证往往来得晚得多。”
TRM Labs欧洲、中东和非洲政策主管Isabella Chase称疫情计划为”我们近年来观察到的最重要的欺诈渠道之一”。
两位专家都指出了薄弱的验证如何促成了向加密货币的转向。
“前所未有的发放速度、宽松的验证要求以及加密货币市场的快速成熟，创造了一场近乎完美的风暴，”Chase告诉《Decrypt》。
上个月，联邦检察官指控洛杉矶网约车司机Bruce Choi犯有电信欺诈和洗钱罪，据称他通过一家名为Premier Republic的虚构公司获得了超过200万美元的新冠贷款，并将收益汇至加密货币交易所Kraken。
去年10月，一名英国乡村玻璃工被判处22个月监禁，他在获得两笔新冠反弹贷款后，将部分资金用于加密货币投资和赌博，而按规定只允许一笔贷款。
阿涅洛的家庭背景
阿涅洛的外祖父约翰·戈蒂在20世纪80年代崛起成为甘比诺犯罪家族的领导者，成为美国历史上最臭名昭著的黑帮老大之一，直到1992年因谋杀和敲诈勒索指控被定罪。
Baek表示，虽然阿涅洛的家庭背景自然会引起疑问，但公开记录提供的信息很少。
“司法部似乎将其视为相当直接的电信欺诈案件，”他说。”在像纽约东区这样有处理甘比诺相关起诉悠久历史的地区，这种遗漏通常能说明一些问题。”
Baek指出，没有RICO指控，没有洗钱指控，也没有公开暗示更广泛的有组织犯罪参与，考虑到东区对甘比诺起诉的制度熟悉度，这是一个重要的缺失。
根据《NBC New York》的报道，阿涅洛的律师Jeffrey Lichtman告诉法庭，他的当事人患有赌博成瘾，并指出不寻常的成长经历，包括真人秀”Growing Up Gotti”，是促成因素。
Chase表示，此类辩护在实践中很少见，涉及加密货币的欺诈案件更常表现出”深思熟虑、有条不紊的行为”，包括结构化交易、跨钱包分层以及努力掩盖资金来源。
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