Bitcoin Depot将开始要求客户每次使用其ATM时验证身份，这是在面临州检察官日益增长的压力下自愿完善其合规程序。
这一举措标志着Bitcoin Depot在防止欺诈和其他非法活动方面的”重大进步”，这家总部位于亚特兰大的公司在新闻稿中表示。该公司补充说，本月早些时候已经开始分阶段实施这项政策。
通过要求每笔交易都必须提供个人身份证件，该公司试图遏制账户共享、身份盗窃和账户接管企图。去年10月，Bitcoin Depot开始要求客户在首次使用其服务时提供身份证件。
“在每笔交易中验证身份有助于我们发现注册时可能不会出现的模式，”首席执行官Scott Buchanan告诉《Decrypt》。”Bitcoin Depot非常重视此事，因为我们继续将客户信任和安全放在首位。”
这家在北美运营8,800台ATM的公司周二股价下跌6.7%至5.37美元。其股价在过去六个月中暴跌了80%。
Bitcoin Depot表示，它通过让客户通过其机器用现金购买比特币，实现了数字资产的更广泛获取，但马萨诸塞州和爱荷华州的检察官等人指控该公司明知故犯地从针对老年人的诈骗中获利。
根据FBI的数据，2025年美国人因与加密ATM相关的诈骗损失了3.33亿美元。去年，AARP的一份报告发现，有14个州通过了针对加密ATM的法律，加利福尼亚州和德克萨斯州等州实施了严格的交易限额。
诈骗者越来越多地针对使用比特币ATM的老年人，因为该资产网络上的交易具有不可逆转性。他们经常以”政府付款”或”技术支持”为幌子，指导受害者向他们发送资金，然后消失。
在本月早些时候提起的诉讼中，马萨诸塞州总检察长Andrea Campbell指控Bitcoin Depot明知故犯地促进加密诈骗，”同时取消反欺诈保护措施并误导投资者以中饱私囊。”
诉状指出，在Bitcoin Depot去年10月完善其政策之前，客户在购买少量比特币时只需提供电话号码。
与爱荷华州总检察长去年对Bitcoin Depot提起的诉讼类似，Campbell指控Bitcoin Depot的客户受到隐藏加价的影响。然而，马萨诸塞州的诉讼是独特的，因为它要求法院强制Bitcoin Depot调整其业务。
根据诉讼，Campbell要求禁止Bitcoin Depot接受价值超过10,000美元的交易，”除非采取额外措施防止欺诈”，例如询问一系列问题以识别欺诈风险，并为受害者建立退款流程。
去年，爱荷华州最高法院裁定，Bitcoin Depot可以保留从其ATM存入的源自诈骗的现金。这一决定基于这样一个事实：客户必须证明他们拥有接收比特币的钱包才能完成交易。
尽管如此，该公司上个月同意向缅因州的诈骗受害者返还资金，此前与该州的消费者信贷保护局达成了190万美元的和解协议。
尽管Bitcoin Depot与执法部门合作，帮助他们识别诈骗者，但偶尔会出现混淆。其中包括去年德克萨斯州当局试图用电动工具破解该公司的一台ATM以取回资金的情况。
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