联邦当局在与多个安全机构协调执法行动后，已扣押或冻结了超过5.8亿美元与跨国犯罪组织相关的数字资产，华盛顿特区美国检察官办公室周四表示。
快速要点
华盛顿特区美国检察官办公室表示，其诈骗中心打击小组自去年11月成立以来，已冻结或扣押了超过5.8亿美元来自跨国犯罪组织的加密货币。这些资金与加密货币投资诈骗和信任骗局有关，官员称这些骗局每年诈骗美国人近100亿美元。
执行此次追回行动的诈骗中心打击小组于去年11月成立，旨在集中跨机构力量打击离岸”杀猪盘”操作。根据一份声明，该小组由华盛顿特区美国检察官办公室、司法部刑事部门、联邦调查局、美国特勤局和国税局刑事调查部门组成。
根据声明，被限制的资产与缅甸、柬埔寨和老挝的中国有组织犯罪附属机构运营的加密货币投资诈骗计划和其他信任骗局有关。
目标骗局涉及诈骗者使用美国社交媒体平台和短信获取受害者信任，然后将他们引导至虚假的加密货币投资网站。声明称，诈骗园区的工作人员往往是人口贩运的受害者，被武装团体看守并违背其意愿关押。官员援引报告估计，更广泛的诈骗行业每年诈骗美国人近100亿美元。
美国检察官Jeanine Ferris Pirro表示，她的办公室将通过法律程序寻求没收被冻结和扣押的加密货币，并”尽可能多地”将资金返还给受害者。
“这些罪犯不在乎你是谁、你信仰什么或你早餐吃了什么——他们只想从善良诚实的美国人那里偷窃，以充实中国有组织犯罪的口袋，”Pirro在声明中说。”我的办公室和我们在全国各地的执法伙伴正在正面应对这一威胁。”
此次执法行动正值中文洗钱网络在非法加密货币经济中扩大其作用之际。Chainalysis一月份的一份报告估计，此类网络在2025年处理了161亿美元的加密货币，即每天约4400万美元，涉及超过1,799个活跃钱包。该公司表示，这些网络约占去年已知非法加密货币洗钱活动的20%，并且自2020年以来增长速度超过了流入中心化交易所的资金。
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