美国司法部（DOJ）已逮捕了据称是风险投资公司Goliath Ventures的34岁高管克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado），因其涉嫌实施一项加密货币庞氏骗局，诈骗投资者约3.28亿美元。
根据美国佛罗里达州中部地区检察官办公室的新闻稿，德尔加多是Goliath Ventures的总裁兼首席执行官，该公司前身为Gen-Z Venture Firm。
DOJ逮捕3.28亿美元庞氏骗局主谋
对德尔加多提起的起诉书指控他犯有电汇欺诈和洗钱罪。这位前首席执行官从2023年1月到2026年1月期间运营该骗局，声称将受害者的资金投资于加密货币流动性池。
德尔加多向投资者承诺每月回报，同时募集大量投资。他的受害者来自慈善赞助、豪华活动、专业营销材料和个人推荐。
为了使骗局看起来合法，这位前Goliath总裁向投资者支付了一些月度款项作为所谓的回报。在声称将受害者资金投资于加密货币协议的同时，德尔加多将Goliath运营为一个经典的庞氏骗局。他使用新投资者贡献的资金来支付现有客户，这种方法使他从受害者那里获得了超过3.28亿美元的资金。
除了向要求返还资金的人返还资本外，Goliath还使用受害者的资金举办奢华的商务聚会和假日派对，并支付豪华旅行住宿费用。
此外，德尔加多花费了115万至850万美元购买了四处住宅物业，所有这些物业都是用受害者的资金购买的。
德尔加多仍在调查中
在德尔加多等待审判期间，美国政府已要求Goliath的受害者根据《犯罪受害者权利法》联系相关部门进行适当程序。此案仍在国土安全调查局和国税局刑事调查部门的调查中。
如果所有指控都被判有罪，德尔加多将面临最高30年的联邦监禁。
与此同时，他并不是最近因运营加密货币庞氏骗局而被逮捕的唯一公司高管。据CryptoPotato上周报道，美国法院判处Praetorian Group International（PGI）首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）20年监禁，因其通过基于比特币的庞氏骗局诈骗至少90,000名投资者2亿美元。61岁的帕拉福克斯虚假声称PGI参与比特币交易，同时诈骗投资者。
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