美国联邦特工已查获价值超过6100万美元的USDT。调查人员追踪到这些被查获的资金与涉嫌通过’杀猪盘’计划获得的犯罪收益洗钱活动有关的加密货币地址。
根据官方新闻稿，这些资金与诈骗活动有关，受害者被招募并在虚假借口下被操纵转移资金。
浪漫骗局、虚假利润和6100万美元USDT
法庭文件显示，犯罪分子通过建立信任来针对受害者，通常伪装成浪漫伴侣。在获得受害者信任后，诈骗者声称拥有通过加密货币交易产生巨额利润的专业知识或技术。
受害者被引导到欺诈性的加密货币交易平台，这些平台在名称和外观上与合法平台非常相似。这些虚假平台显示伪造的投资组合，并显示异常高的回报，以鼓励受害者投资越来越多的资金。
当受害者试图提取资金时，他们无法这样做，并经常被告知需要支付额外的’税款’或’费用’才能释放资产。据当局称，这些策略被用来从受害者那里榨取更多资金。
一旦资金转移到诈骗者控制的加密货币钱包，这些钱就会迅速通过多个钱包转移，以掩盖其来源、所有权和控制权。
调查过程
在此案中，罗利市国土安全调查局(HSI)的特工和分析师通过HSI举报热线收到投诉，并通过涉嫌欺诈和洗钱计划涉及的多个加密货币钱包追踪受害者的资金。
当局还透露，其中一些钱包仍然持有大量受害者资金，这使得它们成为查获和没收的对象。
打击行动
Tether已参与多项与国际执法机构协调的金融犯罪调查。该稳定币发行商协助追踪、冻结和支持查获非法资金。
2025年7月22日，美国司法部宣布对Buy Cash Money and Money Transfer Company提起民事没收诉讼，涉及冻结和重新发行160万美元USDT，据称与加沙地区的恐怖融资有关。
2025年6月，巴西当局认可Tether在阻止约620万美元方面的协助，这些资金与通过Klever钱包进行的跨境洗钱计划有关。
同样在2025年6月，司法部和OKX提起民事没收诉讼，寻求查获约2.25亿美元USDT，据称与杀猪盘投资诈骗有关。
2025年3月，美国特勤局冻结了2300万美元资金，这些资金与在受制裁的俄罗斯交易所Garantex上的交易有关。
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