Bybit报告称，在加密货币相关欺诈活动依然猖獗的时期，已为数千名用户追回了3亿美元资金。该交易所将这些成果归功于其AI驱动的欺诈检测系统，该系统能在用户资金损失之前进行干预。
安全倡议成果
Bybit分享了其2025年安全倡议的成果，在社交媒体上表示：”我们在2025年提高了标准，通过新的AI驱动风险框架拦截了3亿美元的冒充诈骗和欺诈行为。”
这一公告发布之际，加密货币欺诈继续困扰着整个行业。Chainalysis数据显示，2025年有170亿美元的数字资产在诈骗和欺诈案件中被盗。
报告显示，仅在第四季度，该交易所就标记了5亿美元的提现进行审查。其中3亿美元被成功拦截和追回，保护了4000多名用户的储蓄。
在同一时期，Bybit的专有AI模型利用链上数据识别了350个高风险投资欺诈地址，使8000人免于潜在的提现损失。
该公司还报告称，在2025年阻止了超过300万次与账户接管尝试相关的凭证填充攻击。此外，其系统自动标记了350个可疑地址，并通过内部工单操作手动标记了600多个地址，防止了另外100万美元的即时欺诈损失。
三层风险框架
Bybit的保护模型将潜在的诈骗场景构建为三个逐步升级的层级，同时保持正常的交易活动。
在最低风险级别，平台使用大数据分析检测异常活动，例如向新创建地址的大规模提现，并部署自动化调查以支持其风险运营团队将可疑目的地列入黑名单。
对于中等风险案例，如通过凭证填充数据库标记的账户或与可疑提现地址相关的账户，提现过程中会触发实时警报。这反过来会提示个人审查可能受社会工程策略影响的交易。
在最高级别，与已确认诈骗相关的钱包地址将面临立即的提现封锁和强制的一小时冷静期。
报告最后概述了可供更广泛行业使用的标准化监控指标，包括反凭证填充引擎、针对杀猪盘资金流的实时链上AI模式识别、整合TRM Labs、Elliptic和Chainalysis工具的综合情报中心，以及用于非法资金追踪的端到端跨链追踪模型。
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