币安对参议员理查德·布卢门撒尔2月24日的信件进行了强硬回击，称其中关于伊朗、洗钱和平台合规性的指控是”虚假、误导且出于政治动机”。在周五发布的冗长回应信中，币安表示尊重参议院常设调查小组委员会的工作，但坚称其认真对待法律职责，并致力于维护平台安全。
币安表示，其拥有严格的KYC和合规控制措施，不允许居住在伊朗或位于伊朗的用户使用该平台。币安称参议员的信件主要关注两个实体——Hexa Whale和Blessed Trust，这两个实体据称间接接触了可能与伊朗有关的钱包地址。
该交易所表示，在应执法部门要求启动主动调查后，意识到了这些担忧，随后将这两个实体从Binance.com上移除。币安还表示，据其所知，没有任何币安账户直接与伊朗实体进行过交易。
币安扩展合规体系并回应参议院信件
在回应中，币安表示调查背后的新闻报道”明显虚假，缺乏可信证据支持，并在多个重要方面构成诽谤”。该交易所表示，近年来已花费数亿美元建立其合规系统。
币安表示，这些支出旨在加强公司控制、保护用户资金、支持监管工作并使交易更安全。作为该建设的一部分，币安表示其全球合规人员已增至1,500多人。该团队包括数百名接受过制裁、反恐融资和金融犯罪调查培训的专家。
该公司还表示，它使用人员、内部流程和技术系统来检测可疑活动、报告并与执法部门合作。根据信件内容，币安已部署超过25种工具用于客户尽职调查和监控。这些系统涵盖入职检查、交易监控、制裁筛查和行为分析。
币安还提到了外部合作伙伴关系。它表示与执法机构和网络合作，包括Beacon Network和T3金融犯罪部门。它将这些努力描述为实时打击犯罪计划，能够在资金进一步流动之前冻结和追回非法资金。币安表示T3在第一年冻结了超过3亿美元的受污染资金。
该交易所随后提供了规模数据。它表示目前为全球超过3亿用户提供服务。仅在2025年，它就处理了超过71,000个执法请求。在过去三年中，它帮助执法机构扣押了超过7.52亿美元，其中近5.79亿美元用于美国政府部门。
它还引用了区块链分析数据来论证风险敞口已大幅下降。从2024年1月到2025年7月，币安表示其涉嫌参与非法活动的钱包敞口从总交易量的0.284%降至0.009%，下降了近97%。
它提供了另一个与伊朗相关风险相关的数字。在四个主要的伊朗加密货币交易所中，它表示过去两年敞口下降了97.3%，从419万美元降至11万美元。
币安调查Hexa Whale和Blessed Trust
该公司随后回应了信件核心的两个实体。关于Hexa Whale，币安表示执法部门于2025年4月联系了它，并要求提供币安钱包与几个非币安钱包地址之间交易的信息。
收到这些请求后，币安表示其调查人员展开了广泛审查。该审查不仅限于执法部门标记的特定钱包，还寻找了接触相同地址的任何其他币安用户。
2025年6月，该公司表示已回应并提供了用户操作日志，包括与已识别钱包（包括Hexa Whale）关联账户的KYC信息和交易数据。该交易所表示并未止步于此。即使在发送了所要求的记录后，它仍继续自行调查。该过程最终于2025年8月13日将Hexa Whale下架。信件将该实体描述为现已不存在。
关于Blessed Trust，币安表示在2025年夏季收到了另一组执法请求。这些请求确定了币安用户账户与非币安钱包之间的交易，执法部门称这些钱包与恐怖主义融资有关。
该公司表示已回应并提供了所要求的信息。然后其调查人员进行了更深入的审查和资金来源分析。在此工作结束后，币安于2026年1月将Blessed Trust下架。
币安反驳VPN指控并为员工行为辩护
币安还对报道中最具爆炸性的指控之一提出了质疑。根据币安的说法，参议员的信件重复了《华尔街日报》的指控，即”币安合规部门在交易所发现了2,000个与伊朗实体相关的账户”，尽管存在对伊朗银行业的限制和公司对伊朗用户的公开禁令。
币安表示该指控是虚假的，并表示”从未做出过这样的认定”。该公司表示禁止居住在或位于伊朗的用户，并要求所有客户进行身份验证。它还表示不会故意接纳使用不完整或不准确文件的客户。
回应暗示该指控可能源于公司持续加强VPN使用控制的努力。然后声明任何试图通过VPN绕过平台资格规则的行为都违反了币安的服务条款。
信件最后回应了与Hexa Whale和Blessed Trust调查相关的员工指控。币安表示关于这些员工如何被对待的报道包含重大不准确之处。它表示没有员工因升级合规问题而被解雇。它还表示出于员工隐私考虑，不会公开讨论人事细节。
本网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资建议。转载请注明出处：https://www.lianxinshe666.com/2026/03/07/%e5%b8%81%e5%ae%89%e5%bc%ba%e7%a1%ac%e5%9b%9e%e5%ba%94%e5%8f%82%e8%ae%ae%e5%91%98%e6%8c%87%e6%8e%a7%ef%bc%9a%e4%bc%8a%e6%9c%97%e5%85%b3%e8%81%94%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%8a%a5%e5%91%8a%e7%b3%bb%e8%99%9a/
