全球最大的加密货币交易所已就美国参议员Richard Blumenthal的信函发表正式回应，强烈否认其合规系统薄弱或助长任何形式非法金融活动的指控。币安表示，参议院调查中引用的媒体报道包含关于其制裁控制和反洗钱程序的”虚假、无根据和诽谤性指控”。
币安的回应
声明强调，币安运营着一个强大的合规计划，由全球1500多名专家和旨在检测可疑活动的高级监控工具支持。此外，该公司表示一直与执法部门高度合作，仅在2025年就处理了超过71,000个此类请求。
币安解释说，其团队帮助当局扣押了超过7.5亿美元的非法资产，其中近5.8亿美元是为美国机构扣押的。币安还声称，自2024年初以来，其与某种非法活动相关的钱包的风险敞口下降了近97%，其中对主要伊朗加密货币交易平台的风险敞口下降了97.3%。
调查中提到的两个实体Hexa Whale和Blessed Trust，在执法部门要求引发的内部审查后，已被主动调查并从平台移除。币安补充说，没有任何币安账户与伊朗实体进行直接交易。
该公司还通过解释员工离职是正常人员流动的一部分，驳斥了关于内部举报人的指控。尽管如此，该公司也表示”承认在公共区块链上绝对零风险是不可能的，但依靠强大的监控和控制来最小化和减轻风险。”
调查背景
以Richard Blumenthal为首的11名民主党参议员在2月底致信司法部和财政部，敦促调查币安涉嫌在2026年违反伊朗制裁的行为。调查引用了交易所自身合规人员去年发现的调查结果，其中他们发现17亿美元的数字资产流向了伊朗相关实体。
信中确定的一些名称包括伊朗支持的胡塞武装和伊斯兰革命卫队。调查还声称，币安的一个供应商据称在一次交易中向伊朗相关账户转移了12亿美元。
“我们敦促您对平台上的制裁合规性进行及时、全面的审查，以确保它不会再次违反法律并威胁美国国家安全，”参议员们写道。他们补充说，据报道伊朗人访问了币安上超过1,500个账户，并进一步指控该交易所可能被用来帮助俄罗斯逃避美国制裁。
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