韩国金融情报机构(FIU)近日向加密货币交易所Bithumb发出初步通知，因其违反反洗钱(AML)规定，对其处以6个月的部分业务暂停处罚。此外，FIU还通知将对Bithumb CEO李在元采取纪律处分。
据News 1报道，金融服务委员会此前已就Bithumb违反《特定金融信息法》的行为发出制裁通知。这次6个月的业务暂停处罚是在行业一系列问题之后做出的，不仅限于此前错误的比特币交易事件。
据Cryptopolitan早前报道，该交易所曾错误转移了62万枚比特币，这个数字是其实际持有量的12倍多。这一错误价值约400亿美元（60万亿韩元）。
此外，FIU还指出了该交易所处理未报告的海外虚拟资产运营商以及未能遵循KYC程序的问题。此次暂停是韩国金融监管机构系统性执法行动的一部分，旨在提高加密货币行业的合规性。
Bithumb一位官员表示：“这一措施不是最终制裁，而是初步通知，在制裁审查期间可能会有一些调整。限制仅适用于新会员的虚拟资产转移和提现。”
Bithumb CEO命运如何？
韩国立法者希望Bithumb CEO下台。Bithumb CEO李在元向国家政策委员会承认，Bithumb每天只对其账目与实际加密资产进行一次核对。
他说：“Bithumb对齐虚拟货币持有量和流通量所需的时间是一天。”在400亿美元的错误发生后，该交易所采取措施防止诉讼，因为根据民法，法院会要求客户返还原始比特币而非现金。
在一份道歉声明中，Bithumb表示：“Bithumb非常重视这一事件，将通过重新设计整个资产支付流程和加强内部控制体系，尽最大努力防止再次发生。”
李在元现在正为过去几个月交易所行为相关的每一个错误付出代价。他正在等待最终纪律裁决，这可能会像Terra Labs的Do Kwon一样将他逐出行业。
金融当局计划本月召开制裁审查委员会，决定对Bithumb的制裁程度。预计随后将对Coinone和GOPAX进行制裁审查。
韩国监管机构采取行动保护本地投资者
监管机构已介入，以集中化韩国的去中心化加密空间。除了Bithumb，FIU还暂停了Dunamu的运营3个月，并对Upbit运营商处以352亿韩元的罚款。
据Cryptopolitan报道，Korbit也被罚款27.3亿韩元并收到机构警告。不久之后，韩国的Mirae Asset集团以9300万美元收购了Korbit 92%的股份。
Bithumb Nanum公关活动延伸至济州岛
效仿韩国政治家的做法，Bithumb的官方企业社会责任(CSR)和内部志愿者组织Bithumb Nanum在济州岛举办了一场“泡菜分享”活动。
Bithumb Nanum一位官员表示：“我们与当地福利机构合作，为老年人创造了共同用餐和参加活动项目的机会。”该官员补充说：“我们计划继续扩大与当地社区相关的社会贡献活动。”
此外，在3月6日，该组织还与济州市旧左邑东济州综合社会福利中心的30名弱势老年居民一起组织了春季分享活动。该计划旨在帮助因地理条件而难以出行的独居老年居民。
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