英国政府发布了《2026-2029年欺诈战略》文件，其中将加密货币标记为”日益增长的风险”。
该报告的作者指出，加密货币现在已成为日常生活”常规活动”的一部分，与社交媒体、电信和数字支付并列。但报告认为，新兴技术将”继续塑造”欺诈带来的威胁，并指出加密货币在促进投资欺诈方面的作用。
区块链分析公司的回应
虽然战略页面没有将加密货币作为独立章节放在摘要文本中，但区块链分析公司Chainalysis表示，数字资产流动现在规模太大，不能被视为边缘问题。
Chainalysis英国公共政策负责人Jordan Wain表示，2025年全球”高达170亿美元的加密货币被转移到与诈骗和欺诈相关的地址”，并补充说工业化的诈骗网络越来越多地使用人工智能支持的社会工程和”杀猪盘”策略。
Wain表示，英国在欺诈政策方面”长期以来一直以身作则”，并认为最新的战略可以通过将区块链分析硬连接到现有的欺诈共享框架中来更进一步，这些框架涵盖银行、金融科技公司、电信公司、在线平台和加密货币公司。他补充说，加密货币的透明度创造了一个”强大的欺诈破坏飞轮”，为调查人员提供了对资金流动的可见性，而这在传统金融中往往更难实现。
全球加密货币欺诈问题
报告强调的一个核心压力点是地理因素：Chainalysis描述的大约四分之三针对英国个人和企业的欺诈被描述为源自海外或由海外促成，Wain表示该战略应被视为”跨国安全挑战”，而不是纯粹的国内消费者犯罪倡议。
报告强调了加密货币的跨境性质，”多犯罪”欺诈活动包括人口贩运、洗钱和有组织犯罪，从东南亚等中心扩展到南美甚至欧洲。
所谓的”诈骗园区”已成为东南亚日益严重的问题，国际特赦组织警告称，被胁迫工人的大规模逃亡在柬埔寨造成了”人道主义危机”。2025年9月，美国财政部外国资产控制办公室对缅甸和柬埔寨的19个实体实施了制裁，而上个月，于2026年11月成立的跨机构”诈骗中心打击工作组”宣布，加密货币扣押和冻结已达到5.8亿美元。
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