金融犯罪

加拿大政府提出C-25法案，全面禁止加密货币政治捐款，将加密货币归类为难以追踪的支付方式。此举是加拿大打击金融犯罪的一部分，已撤销47家加密货币相关企业注册。英国也收紧规则，而美国则允许加密货币政治捐款。

越南当局揭露了一起涉及数十亿美元的加密货币诈骗案，诈骗团伙通过ONUS平台发行假数字货币并进行洗钱。这是越南历史上最大的加密货币诈骗案之一，凸显了数字资产领域的监管挑战。

韩国金融监督院和关税厅与信用卡公司建立公私合作伙伴关系，通过链接海外信用卡交易数据与出入境记录，实时监控和拦截非法跨境加密货币资金转移，旨在打击语音钓鱼等金融犯罪。

中国最高法院发布年度工作报告，强调将加强对加密货币洗钱和非法跨境资金转移的打击力度，宣布将实施更严厉的处罚措施。这标志着中国在数字资产监管方面的进一步收紧。

摩尔多瓦国家反腐败中心揭露了一个价值1.07亿美元的加密货币基金，该基金专门用于操纵民主选举进程。调查发现外国行为者利用非托管钱包和外国交易所将加密货币转换为现金，资助政治宣传、买票和集会等非法活动，这是全球有记录以来最大规模的加密货币选举干预案件。

一名前首席财务官因挪用公司3500万美元资金进行个人加密货币投资而被判入狱。这项失败的投资导致公司蒙受巨大损失，被迫解雇数十名员工以维持运营。此案凸显了加密货币投资风险和企业财务监管的重要性。

华盛顿州前首席财务官内文·谢蒂因挪用公司3500万美元资金投资高风险DeFi借贷协议被判2年监禁。该投资在2022年加密货币市场崩盘后几乎全部损失，导致公司濒临倒闭并裁员60人。谢蒂还被责令支付3500万美元赔偿金。

韩国一名高级警察官员因接受加密货币欺诈嫌疑人约1.2亿韩元贿赂被判处六年监禁，此案揭示了执法部门与数字资产犯罪之间的腐败联系，标志着韩国对监管机构内部腐败的严厉打击，将对加密货币监管产生深远影响。

波士顿联邦检察官提起民事没收诉讼，要求追回32.7万美元泰达币，涉及一起约会应用加密货币诈骗案。受害者被名为”Linda Brown”的人欺骗投资加密货币，资金通过多个钱包转移并用于洗钱交易。