泰国数字资产行业加大力度打击与骡子账户相关的洗钱活动。根据泰国数字资产运营商贸易协会（TDO）的数据，在这个东南亚国家，加密货币交易所根据新实施的名为’减速带’的措施，已冻结了超过1万个可疑账户。
重大反洗钱行动
KuCoin泰国首席执行官兼TDO主席Att Thongyai Asavanund在接受《曼谷邮报》采访时表示，骡子账户仍然是加密生态系统中最重大的漏洞之一。犯罪集团通常通过多个银行账户网络转移非法资金，然后将资金合并到一个单一账户，用于将资金转移到加密货币平台。
一旦资金到达平台，它们会迅速转换为数字资产并转移到海外。尽管区块链技术使运营商能够跟踪钱包地址并观察网络上的交易流向，但Asavanund承认，一个主要限制仍然是难以识别控制钱包的真实人员。
他解释说，虽然运营商可以看到钱包地址及其在区块链上的活动，但确定该地址背后的真正受益所有人通常极具挑战性。
为了解决这个问题并减缓可疑资金的流动，TDO引入了减速带机制，对5万泰铢或以上的转账实施24小时交易锁定。在此持有期间，用户需要完成额外的了解你的客户检查，包括视频验证，然后资金才能被释放。
据Asavanund称，这种延迟旨在破坏犯罪网络依赖的在资金被检测前通过系统快速转移资金的速度。该协会表示，加强的筛查程序已经导致数千至数万个被怀疑作为骡子账户运营的账户被暂停。
然而，加密货币运营商在管理冻结账户和调查可疑交易时面临着不断上升的合规成本和运营压力。犯罪集团也试图通过招募新个人开设替代账户来绕过这些控制，一旦先前使用的账户被列入黑名单。
除了减速带措施外，TDO正在与当局协调，加强金融系统内更广泛的安全保障。这些努力包括将可疑数据库与泰国银行的支付系统和执法机构连接起来，以帮助筛查被归类为不同风险类别的高风险个人。
其他行业措施
去年8月，泰国推出了名为TouristDigiPay的计划，允许外国游客将加密货币转换为泰铢，用于在逗留期间进行支付。根据该计划，游客必须在受监管的数字资产业务和电子货币提供商处开设账户，并完成严格的身份检查。
6月，政府批准了对国内交易者的加密货币利润实行五年免税，以鼓励更多资金留在国内。这一决定是在当局去年对带入泰国的外国收入实施更严格的税收后，外国资金流入急剧下降之后做出的。
与此同时，泰国税务局表示正在准备实施加密资产报告框架（CARF），该框架支持全球共享数字资产账户数据。
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