各种形式的加密货币犯罪已经渗透到泰国。一方面，洗钱活动达到历史最高水平；另一方面，诈骗者正在街头进行内部交易诈骗。来自曼谷的报道称，泰国加密货币平台运营商已冻结了超过10,000个涉嫌用于清洗非法资金的账户。
这是在泰国打击所谓”骡子账户”的背景下发生的。根据泰国数字资产运营商贸易协会（TDO）的说法，此次冻结是根据新实施的”减速带”措施进行的。
泰国加密货币运营商冻结所谓骡子账户
据KuCoin泰国首席执行官兼TDO主席Att Thongyai Asavanund介绍，骡子账户仍然是加密货币系统中最大的风险。”我们可能看到钱包地址和区块链上的交易活动，但我们通常不知道谁实际控制着它，”他说。
这一进展是泰国证券交易委员会和TDO为打击使用数字资产进行洗钱和投资诈骗所做的一系列努力中的最新举措。2025年2月，泰国SEC表示已与TDO、泰国银行、网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室和泰国银行家协会合作，为骡子账户实施额外的保护机制。
根据Cryptopolitan的报告，泰国SEC衍生品市场正在将数字资产和碳信用添加到《2003年衍生品法》下可用于衍生品的基础资产列表中。这是在2026年2月10日内阁会议之后发生的，该会议批准了财政部的建议，以促进泰国衍生品市场与全球趋势保持一致的增长。
骡子账户增加交易所运营成本
从一开始，泰国数字资产运营商就冻结了47,692个骡子账户。然而，随着成功而来的是TDO必须解决的新问题。据报道，一个关键限制在于识别冻结钱包背后的真正受益所有人。然而，运营商现在面临着处理冻结账户和调查可疑交易时增加的合规成本和运营复杂性。
另一方面，犯罪集团也在寻求规避控制的方法，一旦旧账户被列入黑名单，就使用新个人开设新账户。然而，TDO正在与当局合作，加强系统内的控制。这包括将可疑名单连接到泰国银行的支付系统和执法机构，以筛查不同风险级别的高风险个人。
此外，该行业已实施了旅行规则，该规则要求披露加密货币交易的发送方和接收方详细信息。
泰国加密货币”内部人士”瞄准毫无戒心的受害者
泰国监管机构也在打击加密货币圈内的内部交易。Kampanat “Jom” Vimolnoht一直在曼谷、新加坡、胡志明市和加利福尼亚对投资者进行一系列诈骗。那些以为自己投资于合法交易、分配和合同的投资者现在意识到这完全是一个骗局。
这种诈骗通过独家渠道传播，包括Telegram、WhatsApp和私人投资者群组。Jom Vimolnoht是扮演内部人士角色的大师，因为他不仅向投资者提供分配、协议和交易，还向他的朋友和同事提供各种交易的机会，包括Monad、Babylon、Linera等，声称他与这些项目有联系。
然而，随着归属里程碑的临近，投资者被告知延迟，但随后沟通停止，投资者直接联系的项目创始人否认与他有任何关联，声称他们只是非正式地与他交谈过。
KXVC公司发布了一份简短公告，声明它不筹集外部资金，并且”从未授权任何个人代表KXVC”接收投资者转入个人银行账户的任何转账。该公司还发布声明称，Vimolnoht于2025年3月离职。
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