币安已起诉《华尔街日报》，称该报2月23日的报道损害了其声誉，并推动政府官员展开了所谓的毫无根据且不必要的调查。币安表示，提起诉讼是为了追究损害责任并在法庭上进行反击。
该交易所誓言：”与制裁相关的交易量占总交易量的比例下降了96.8%，从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%。”
美国联邦调查人员正在调查与伊朗相关的币安活动
这场法律斗争正值《华尔街日报》发布另一份报告，称司法部正在调查伊朗利用币安规避美国制裁的行为。该报称，此次调查是在拆除一项内部调查之后进行的，该调查涉及超过10亿美元通过该平台流向资助伊朗支持的恐怖组织的网络。
报道还称，官员们已联系了解交易情况的人员，寻求采访并收集证据。该报表示，无法确定司法部是在调查币安本身可能的不当行为，还是只调查使用该平台的客户。这给案件留下了一个关键问题。
报道还称，此事因公司内部记录和了解转账情况人员的证词而受到关注，尽管该报没有说司法部已得出任何最终结论。
币安否认与受制裁方直接交易
币安否认与受制裁方直接交易，称其”绝对没有直接与任何受制裁实体进行交易”，并且该平台实际上”发现了一种复杂的、跨司法管辖区的金融活动模式”。
根据币安的说法，与伊朗相关的联系”只有在币安开始调查并与执法部门同步采取行动关闭该网络后才被识别和制裁”。
该交易所还驳斥了有关其如何处理内部审查的说法，并否认了《华尔街日报》关于其没有因合规问题而解雇调查人员的说法，称这些员工因个人原因离职。
该公司补充说，内部调查仍在继续，并导致今年早些时候关闭了Blessed Trust账户。该公司还表示，调查并未显示任何用户直接与受制裁实体进行交易，而是发现资金在到达关联钱包之前经过了几个步骤。
币安还表示，后续审查发现，只有2400万美元进入了与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包，这是伊朗武装部队的精英分支，控制着伊朗经济的主要部分。
其他美国官员也介入此事
除了司法部和财政部监察员外，康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）上个月也对币安处理伊朗交易的情况展开了调查。布卢门撒尔在参议院国土安全委员会任职。
理查德表示：”新披露的非法转账规模，在近20亿美元流向受制裁实体之前未被发现，以及内部调查人员被解雇的原因不明，这些都让人质疑币安是否遵守了美国的制裁和银行法律。”
在要求提供记录后，他后来表示币安的公开回应”含糊其辞”，”几乎没有缓解我的担忧”。
纽约法院驳回针对币安的反恐指控
与此同时，币安宣布在纽约南区法院取得了另一场法律胜利，该法院驳回了根据《反恐法》对其提出的所有指控。该案涉及535名原告，他们指控币安为64起恐怖袭击提供了物质支持。
在一份长达62页的裁决中，法院发现原告未能证实其主要指控。裁决称，他们没有证明币安协助了恐怖分子、与恐怖袭击有关联、参与或试图推进这些袭击，或与任何恐怖组织合谋。
币安将这一裁决描述为对该诉讼中提出的每一项指控的全面驳回。由于最近的上诉法院裁决，法院仍给予原告60天的时间提交修改后的起诉书。即便如此，币安表示，它不相信任何修改后的起诉书能够解决法官指出的核心问题。
该公司表示，这些指控已经被审查并驳回。币安补充说，全球超过3亿用户每天都依赖其安全措施和用户保护。
《华尔街日报》表示：”财政部任命的监督该公司合规计划的监察员最近也要求该交易所提供有关伊朗交易的信息，包括有关发送大部分资金的商业伙伴的信息。”
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