监管调查

阿根廷当局正在审查总统哈维尔·米莱的电话记录，调查其与LIBRA代币项目的关联。该代币在米莱推特推广后价格剧烈波动，约2.5亿美元市值蒸发。调查涉及内幕交易和市场操纵嫌疑，引发对公职人员参与加密资产的监管关注。

美国民主党议员对加密货币行业展开双重调查：众议员沃特斯调查堪萨斯城联储向Kraken授予特殊账户，参议员沃伦调查比特大陆与特朗普家族的商业联系。特朗普家族声称其加密货币项目已产生超过10亿美元收入，引发监管关注。

美国参议员沃伦要求商务部提供比特大陆与特朗普家族通信记录，同时另一参议员调查美联储授予Kraken特殊账户。特朗普家族加密货币项目据称收入超10亿美元，引发监管关注和国家安全调查。

英国和美国监管机构发现Zedxion加密货币平台存在与伊朗的制裁关联，调查揭露了虚假信息、伪造董事身份和可疑交易，导致该平台被解散。

阿根廷调查媒体披露，从游说者手机恢复的文件显示，阿根廷总统米莱与Libra模因币推广涉嫌500万美元交易协议。文件详细描述了三层支付结构，通话记录揭示代币发布前后的协调沟通，引发广泛调查和争议。

币安起诉《华尔街日报》诽谤，同时美国联邦调查人员正在调查伊朗利用币安规避制裁的活动。纽约法院驳回了针对币安的反恐指控。币安否认与受制裁实体直接交易，称制裁相关交易量已大幅下降96.8%。

美国司法部正在调查币安涉嫌违反制裁的行为。据报道，币安内部合规人员曾标记过可疑的非法交易。这一调查可能对全球最大的加密货币交易所产生重大影响。

中国当局已对区块链项目Cyberconnect和SurfAI创始人Wilson展开调查。这一事件突显了中国加密货币监管的复杂性，尽管禁止交易但支持企业区块链技术。SurfAI此前获得1500万美元融资，调查可能影响东西方双重结构的创业项目投资模式。

11名美国民主党参议员致信财政部和司法部，要求对币安涉嫌违反伊朗制裁和反洗钱规定进行全面调查。参议员们认为币安的合规失败可能对美国国家安全构成严重风险，并要求相关部门在30天内提供调查进展简报。

美国参议院民主党人要求财政部和司法部调查币安是否有效防止非法金融和制裁违规。立法者关注币安可能未能阻止与伊朗、俄罗斯受制裁实体相关的交易，并质疑其是否遵守2023年和解协议条款。