美国最大的银行摩根大通被卷入一起客户涉嫌加密货币’庞氏骗局’的诉讼中，该骗局受害者认为摩根大通本应发现并阻止这一不当行为。
本周在旧金山联邦法院提起的诉讼指控摩根大通’明知故犯’地允许其客户Goliath Ventures实施一项涉及虚假加密货币流动性池计划和滥用客户资金的大规模3.28亿美元欺诈。
上个月，该涉嫌骗局的运营商、佛罗里达州男子Christopher Alexander Delgado因电汇欺诈和洗钱指控被联邦执法部门逮捕。
Delgado是Goliath Ventures的CEO，该公司向客户承诺通过投资流动性池获得丰厚的月度回报。流动性池是去中心化金融生态系统中的自动化、用户驱动的加密货币篮子，为锁定代币提供激励。
但司法部声称，Delgado并未将绝大多数客户资金投入流动性池。相反，他涉嫌将这些资金用于奢侈度假、房产、派对以及支付早期投资者，以维持骗局运转。
现在，该涉嫌骗局的一名受害者起诉了大通银行，称该银行’明知故犯’地允许其客户Goliath混合投资者资金并将其用于庞氏骗局。
诉讼特别指出，由于Goliath公开描述自己为加密货币流动性池运营商，大通应确认该公司是否在CFTC和其他监管机构注册。
‘作为了解客户义务的一部分，大通本可以也应该在接收账户或继续为Goliath提供银行服务之前确认这一点，’诉状写道。’大通知道它没有这样做，因此明知故犯地视而不见。’
当《Decrypt》联系时，摩根大通的代表拒绝对此故事发表评论。
诉讼特别引用了摩根大通CEO杰米·戴蒙对加密货币持怀疑态度的观点，他曾称比特币为’去中心化的庞氏骗局’。
‘戴蒙…多年来一直警告加密货币被用于欺诈和犯罪活动，’针对该银行的诉讼辩称。
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