加密货币欺诈

新加坡警方在为期一个月的行动中，通过与Coinbase、Upbit、Chainalysis和TRM Labs合作，成功拦截约211万美元的加密诈骗损失，直接干预90多起案件，涵盖投资欺诈、冒充政府官员和求职类骗局。

FBI最新报告显示，2025年美国加密货币欺诈损失超过110亿美元，投资骗局和支付欺诈针对各年龄段人群，凸显加密市场监管挑战。

英国当局对Xinbi平台实施制裁，打击跨国加密货币欺诈网络。执法行动揭露柬埔寨诈骗园区与人口贩卖活动的关联，显示全球监管机构对加密货币欺诈的打击力度正在加强。

印度最大加密货币交易所CoinDCX联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal因涉嫌欺诈被警方逮捕。案件涉及一名保险顾问声称损失约85,000美元，但CoinDCX否认指控，称是冒充者通过仿冒网站实施的欺诈。交易所表示已标记超过1,200个仿冒网站，这是该交易所不到一年内第二次有人被警方拘留。

美国和欧洲执法部门成功摧毁了Socksescort代理网络，该网络通过AVRecon恶意软件感染了36.9万台路由器，涉及163个国家。当局冻结了350万美元的加密货币，下线了被感染的设备，这是打击利用加密货币进行非法活动的网络犯罪的重要行动。

西雅图科技初创公司前CFO内文·谢蒂秘密挪用3500万美元公司资金投资加密货币DeFi协议，因2022年Terra崩溃导致资金几乎全部损失。他被判两年联邦监禁，需全额偿还被盗资金。此案反映了加密货币相关金融犯罪的监管趋势。

韩国一名高级警察官员因接受加密货币欺诈嫌疑人约1.2亿韩元贿赂被判处六年监禁，此案揭示了执法部门与数字资产犯罪之间的腐败联系，标志着韩国对监管机构内部腐败的严厉打击，将对加密货币监管产生深远影响。