韩国金融情报机构(FIU)对韩国最大的加密货币交易所之一Bithumb实施了6个月的部分业务暂停和368亿韩元（约2400-2600万美元）的罚款。这一严厉处罚为全球加密货币交易所敲响了监管警钟。
加密货币交易所遭遇新治理打击
据韩国媒体News1报道，金融情报机构已对Bithumb的严重反洗钱(AML)和了解客户(KYC)违规行为最终确定了严厉制裁。这些违规行为包括与未注册的海外虚拟资产服务提供商进行交易，以及根据《特定金融信息法》客户尽职调查薄弱。
处罚措施包括为期六个月的部分业务暂停，重点是限制某些虚拟资产转移，特别是新用户向外部钱包的转移，以及数十亿韩元的行政罚款。此外，首席执行官收到了谴责警告，交易所的报告官员面临六个月的停职。
这一决定是在今年2月Bithumb发生”幽灵比特币”系统错误后启动的更广泛监督行动之后做出的。当时数十万比特币被短暂错误记入账户，引发了韩国交易所的全面检查。
据Bitcoinist报道，金融情报机构于3月9日初步通知了Bithumb暂停业务的决定。Bithumb的案件反映了此前对Upbit和Korbit等竞争对手的韩国处罚，这些交易所因广泛的KYC和AML违规已经面临数百万美元的罚款和部分业务暂停。
全球趋势
最近，韩国一直在快速推进，将其加密货币监管与金融行动特别工作组(FATF)标准保持一致，扩大其旅行规则实施范围，并将主要交易所越来越多地视为具有系统重要性的金融机构。最近的《数字资产基本法》提案就体现了这一点，这是一项综合性法案，包含了从稳定币规则到加密货币交易所交易基金等广泛的加密货币政策措施。
全球范围内，这种模式并无不同。从币安在美国创纪录的数十亿美元反洗钱和制裁和解，到加拿大对Cryptomus的九位数罚款，以及澳大利亚和法国的针对性审计，全球监管机构似乎正在就加密货币反洗钱采取”不再有借口”的方法。
对于交易者来说，可操作的启示是，司法管辖区和合规状况现在直接影响交易对手风险：反洗钱控制薄弱的平台面临突然暂停、收紧的提款规则或流动性冲击的风险，这些可能会蔓延到价格和融资条件中。
在当今环境下，在反洗钱规则上偷工减料的交易所进行交易可能意味着突然受到监管机构打击的额外隐藏风险。
封面图片来自Perplexity，BTCUSDT图表来自Tradingview
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