巴斯克地区警察（Ertzaintza）表示，加密货币现在在埃斯帕尼亚（Euskadi）技术犯罪中的占比越来越高。
小地区超过500起加密货币犯罪
根据上周一的报告，西班牙北部的Ertzaintza表示，他们在2025年记录了541起与加密货币相关的投诉，目前所有这些案件都在调查中。这些案件包括13起涉嫌欺诈犯罪的调查，以及多起其他洗钱、挪用公款、欺诈、诈骗和资产隐瞒相关犯罪，加密货币主要被用作转移或隐藏资金的渠道，而不是唯一目标。
增长趋势
巴斯克地区的情况并非特例，而是欧洲范围内加密货币相关犯罪案件增长的微观案例。欧盟警察机构（Europol）称加密货币欺诈和洗钱是执法部门的”重大负担”，西班牙经常在大型泛欧洲行动中被提及。
西班牙最近开展了多项行动，摧毁了使用比特币和其他代币为数千名受害者洗钱的数百万欧元金字塔骗局和跨境洗钱网络。
区块链情报公司TRM Labs的《2026年加密货币犯罪报告》估计，非法钱包在2025年收到了1580亿美元，同比增长145%，但这仅占加密货币总交易量的约1.2%，并且比2023年的份额更小。
极端加密货币监控的国家
西班牙在加密货币社区中广为人知，是对加密货币监管最严格、最窒息的国家之一。自2021年以来，像币安和Coinbase这样的中心化交易所被迫根据《预防和打击税务欺诈措施法》与西班牙政府共享客户信息。
除了已经严格的海外资产报告规则和对错误的严厉处罚外，立法者现在支持一项提案，将加密货币收益纳入一般所得税基础，使高收入者对其数字资产利润面临高达47%的税率。
这对交易者意味着什么
市场往往会为监管和执法风险定价：短期的头条新闻飙升很少会单独改变比特币的长期趋势，但在西班牙等关键司法管辖区更严厉的税收和反洗钱措施可能会影响流动性和本地交易量。
对于交易者来说，在巴斯克地区等地加强执法意味着更多的KYC摩擦，但随着时间的推移，也会带来更干净的对手方和更强的机构案例。随着诈骗围绕超额收益的承诺聚集，严肃的市场参与者应将警方警告视为情绪信号，而不是对该资产类别的生存威胁。
BTC价格在日线图上呈上升趋势。来源：Tradingview上的BTCUSD
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