英国公司注册机构Companies House已采取行动解散Zedxion Exchange Ltd.，这是一家被指控为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）处理资金的加密货币平台。此举是在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于1月对Zedxion及其相关实体Zedcex实施制裁之后进行的，指控它们涉嫌帮助伊朗逃避制裁并与受制裁的金融家Babak Zanjani有关联。
Companies House表示，此次关闭与”在注册申请中提供误导性、虚假或欺骗性信息或声明”有关。有组织犯罪与腐败报告项目的调查人员此前发现，Zedxion列出的董事和重要控制人Elizabeth Newman（在文件中被描述为多米尼加国民）很可能是一个虚构身份。该公司还被报道在宣传材料中使用库存图片来代表Newman。
区块链分析公司TRM Labs发现，Zedxion及其姊妹平台Zedcex处理了约10亿美元与IRGC相关的资金，约占其总交易量的56%。这一比例在2024年高达87%，当时IRGC相关资金流达到约6.191亿美元，然后在2025年随着其他活动的增加下降至约48%。
Zedxion Exchange Ltd.于2021年5月注册成立。同年10月，一位名为”Babak Morteza”的个人被列为董事和重要控制人。Companies House记录显示，与该姓名相关的识别信息与长期被指控逃避制裁的伊朗商人Babak Zanjani相符。Companies House文件显示，”Babak Morteza”于2022年8月不再被列为重要控制人。Newman于同月被任命为董事。
Zanjani此前于2013年因代表伊朗国家实体（包括IRGC）洗钱数十亿美元的石油收入而受到美国和欧盟的制裁。他后来于2016年在伊朗因挪用国家石油资金被定罪并被判处死刑，但在2024年偿还资金后该判决被减刑。
到2025年，Zanjani重新公开露面，与政权相关的经济项目有关联。他还经营着DotOne Holding Group，这是一个涵盖加密货币、外汇、物流、航空和电信的集团，所有这些行业都反映了制裁逃避网络中使用的基础设施。他公开倡导伊朗基于区块链的金融系统，声称参与了将该国部分银行基础设施过渡到此类技术的努力。
伊朗与加密货币制裁逃避
伊朗已建立广泛的基础设施，利用加密货币绕过国际制裁。区块链分析公司Chainalysis报告称，与IRGC相关的非法加密货币地址去年收到了至少1540亿美元的数字资产——同比增长162%。
在上个月美国和以色列联合空袭伊朗之后，Chainalysis报告称，2月28日至3月2日期间记录了约1030万美元的加密资产流出，尽管无法确定有多少活动与国家相关行为者重新配置资金有关。
Companies House正在开始行使《2023年经济犯罪和企业透明度法案》赋予的扩展权力，查询和删除注册表中的可疑信息，包括2025年底引入的董事和受益所有人的强制性身份验证。这是防止滥用英国公司注册表的更广泛努力的一部分。
自2024年3月以来，注册官已能够查询和删除可疑信息，并要求公司提供注册电子邮件地址。从2025年11月起，所有董事和重要控制人都必须验证其身份，公司必须确认其成立是为了合法目的。
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