俄亥俄州联邦大陪审团起诉了两家中国制药公司和六名中国公民，指控他们涉嫌芬太尼前体贩运和洗钱，而加密货币在这些支付流程中扮演了核心角色。
案件详情
根据周三的一份声明，起诉书指控山东Believe化学有限公司和山东冉航生物科技有限公司，以及六名个人，向美国及国外的毒贩供应用于制造芬太尼的化学前体和切割剂，并指示客户通过他们控制的加密货币钱包进行支付。
该案件是FBI”Operation Box Cutter”行动的一部分，旨在摧毁国际芬太尼贩运网络。三名被告还被指控试图向被指定为外国恐怖组织的墨西哥贩毒集团提供物质支持。
根据起诉书，这些公司涉嫌向在美国和国外运营的毒贩销售和销售诸如美托咪定（一种用于稀释和增加芬太尼体积的动物镇静剂）等物质。根据声明，这种”切割剂”可以将一公斤芬太尼的产量至少提高20倍，产生数百万街头剂量。
如果被定罪，被告将面临最高终身监禁的毒品贩运处罚，以及最高20年的洗钱和恐怖主义相关指控。
加密货币的非法使用
当局表示，加密货币是促进交易的关键，客户被指示将资金发送到被告控制的钱包，然后这些收益被转移到海外金融机构。
TRM Labs在周三的一份报告中表示：”这种分层模式始于稳定币在初始收集地址接收，然后被分割并通过一系列中转钱包传递，最后在跨境出口点转换为法币。”
此案突显了加密货币在全球非法毒品供应链中日益增长的作用。TRM发现，约97%的中国毒品前体制造商接受加密货币支付。2025年，这些供应商的链上流入达到3910万美元，高于2024年的3470万美元和2023年的3090万美元。
起诉书还标志着执法重点转向针对上游供应链——包括外国供应商、支付促进者和加密货币钱包持有者——而不仅仅是关注贩毒集团运营商。
美国检察官Dominick S. Gerace II在周三的声明中表示：”我们正在追查这些致命毒品的整个供应链，从墨西哥贩毒集团和中国制药公司到我们俄亥俄州南部地区街道上的高级分销商。”
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