洗钱调查

美国联邦大陪审团起诉两家中国制药公司和六名中国公民，指控他们利用加密货币进行芬太尼前体贩运和洗钱活动。调查显示约97%的中国毒品前体制造商接受加密货币支付，2025年链上流入达3910万美元，突显加密货币在非法毒品供应链中的日益重要作用。

美国联邦政府破获一起1亿美元加密货币洗钱案，涉及81个银行账户和复杂的离岸转账网络。案件揭示犯罪分子利用空壳公司和主要交易所转移资金，突显加密货币监管面临的挑战。