越南警方捣毁了一个涉及数十亿美元的”异常庞大”加密货币诈骗网络，该网络以销售虚假数字货币为中心。
数十亿美元加密货币诈骗案内幕
据法新社通过纳米比亚通讯社报道，越南公安部（国家警察）周四宣布逮捕至少七名与ONUS相关的人员。ONUS是一款越南本土的加密货币投资应用和交易所，曾被数百万越南投资者使用。
在逮捕金融科技和区块链企业家Vuong Le Vinh Nhan（又名Eric Vuong）及其六名同伙之前，已有140人被传唤问话。他们被指控侵占财产和洗钱。
该平台在3月20日左右突然无法访问，导致零售用户被锁定在外，急于寻找答案。
警方声称Vuong的团伙自2018年以来一直在运营，涉嫌创建虚假代币，通过ONUS发行和销售，同时操纵供需和价格以制造账面收益并吸引更多受害者。
这起诈骗案影响了数百万用户，至少有一名投资者表示在损失超过15,000美元后感到”崩溃”。
蓬勃发展的加密货币诈骗之国
越南已成为全球最热门的零售加密货币市场之一，拥有约1700万数字资产持有者。河内禁止将加密货币作为支付手段，但允许在法律的灰色地带进行投机，这被诈骗者利用：这并非越南首例备受关注的加密货币欺诈案。
该国已经发生了多起数字资产欺诈和庞氏骗局。早在2018年，约32,000人可能成为6.58亿美元首次代币发行（ICO）诈骗的受害者，涉及两种不同的加密货币，这两种货币均由胡志明市的Modern Tech JSC公司推出。
2024年，越南当局捣毁了另一场由名为’Million Smiles’的公司策划的大规模加密货币诈骗，保护了近300名潜在受害者免受金融剥削，此前该公司已骗取了约117万美元。
交易者的启示
新兴市场的零售繁荣与监管灰色地带相结合，正在将东南亚变成”短周期”高收益诈骗的热点地区，尽管全球监管机构都在加强执法。
如果越南的政策改变轨迹，采取更多压力来制定关于代币发行、交易所和营销的明确规则，并对大规模运营的”实验性”平台减少容忍，这并不令人意外。
对于交易者来说，ONUS事件提醒我们，司法风险与图表模式同样重要。监管灰色地带的执法可能在一夜之间从放任转向严厉，当这种情况发生时，本地化平台上的流动性往往会比大多数风险模型假设的消失得更快。
“好到不需要监管”不再是一个聪明的营销口号；它是交易对手风险的实际定义。
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