英国外交、联邦和发展事务部（FCDO）已对中文加密货币市场Xinbi实施制裁，区块链分析公司Chainalysis称该平台在2021年至2025年间处理了近200亿美元的交易量。这一制裁表明英国政府不仅针对个别诈骗者，还瞄准了维持东南亚工业规模诈骗运营的金融基础设施。
平台在诈骗供应链中的作用
根据Chainalysis的报告，Xinbi是一个主要在Telegram上运营的点对点市场，犯罪分子可以在那里买卖非法商品和服务，并享有内置的托管保护。可以将其视为一个在线市场，但卖家不销售消费品，而是出售被盗的个人数据、洗钱服务、诈骗软件，甚至用于联系诈骗受害者的卫星互联网设备。
除了Xinbi，FCDO还制裁了Legend Innovation，该公司运营着#8 Park，被英国政府描述为柬埔寨最大的诈骗设施，可容纳20,000名被贩运的工人。此外，还有两名与Prince Group有关联的个人也受到制裁：Thet Li被描述为关键的财务副手，以及涉嫌使用三个不同化名运营的Hu Xiaowei。
根据Chainalysis提供的数据，该平台在四年期间处理了约199亿美元的加密货币流动，并与Huione和Tudou担保平台等其他非法服务紧密关联。此外，该公司报告称，Xinbi通过为犯罪分子提供教程和聊天机器人来帮助他们操纵受害者，从而积极促进诈骗活动。
这并非该网络首次成为目标，当局曾在2025年推动Telegram关闭加密货币托管市场的频道。然而，这一行动收效甚微，因为它迅速创建了新的通信渠道，并确保其网站仍然可访问。即使是链上数据也显示，在Telegram的取缔行动期间，该平台上的交易量并未下降。
加密货币洗钱网络威胁日益增长
今年早些时候，CryptoPotato曾报道像Xinbi这样的托管市场如何向主要加密货币交易所发送数百万美元，这些资金来自在线赌博、诈骗和大规模洗钱操作。其中最大的Huione Group据称在处理了价值超过240亿美元的交易后，于去年年中被关闭。
FCDO对Xinbi的制裁凸显了通过直接针对维持诈骗活动的轨道和市场来打击加密货币助长诈骗的日益增长的努力。该机构的制裁是根据其全球人权程序进行的，指控Xinbi支持参与诈骗中心内酷刑和其他侵犯人权行为的实体。
除了有针对性的制裁外，英国还使用其他几种措施试图阻止犯罪分子转移、兑现和花费被盗数字资产，包括法规和密切的执法合作。其中一项联合行动是英国机构与美国当局（包括OFAC和FinCEN）合作，关闭了Huione Group，并对其提起了150亿美元的民事没收案件。
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