中国当局已逮捕柬埔寨汇旺集团前董事长李雄，该公司被美国监管机构指控与数十亿美元的非法加密货币流动有关。
根据中国公安部的消息，李雄被确认为一个涉及跨境赌博和欺诈计划的犯罪组织的核心成员，并补充说汇旺集团运营着电子商务、支付和加密货币服务。汇旺集团也面临美国监管机构的审查。
去年，美国财政部金融犯罪执法网络将汇旺集团指定为“主要洗钱关注对象”。该机构表示，该公司在2021年8月至2025年1月期间至少收到了40亿美元的非法收益，与诈骗、被盗资金和其他网络犯罪活动有关。
今年2月，美国诈骗中心打击小组的探员报告称，与东南亚非法加密货币活动相关的冻结和扣押金额已超过5.8亿美元。据专家称，汇旺集团在允许大规模加密货币诈骗网络在该地区转移和洗钱的基础设施中发挥了核心作用。
“汇旺是我们追踪的东南亚最重要的非法金融促成者之一，”区块链情报公司TRM Labs的全球政策和政府事务主管阿里·雷德博德告诉《Decrypt》。“从区块链情报的角度来看，它作为诈骗生态系统的核心基础设施，以降低大规模洗钱摩擦的方式将受害者资金与经纪人、支付服务和离岸渠道连接起来。”
雷德博德表示，TRM观察到近年来有数百亿美元的加密货币通过与汇旺相关的服务流动，“持续暴露于欺诈收益和其他非法活动”。
“像汇旺这样的平台的区别不仅在于交易量，还在于它作为一个枢纽，反复出现在多种犯罪类型中，并充当不良行为者的共享服务层，”他说。
柬埔寨内政部表示，李雄是在中国当局的要求下，经过联合调查后被逮捕并驱逐的。
东南亚的网络诈骗园区
东南亚已成为针对全球受害者的网络犯罪活动的热点地区，许多犯罪团伙从园区运营在线欺诈计划，包括加密货币投资诈骗和浪漫诈骗。去年，国际刑警组织将诈骗园区指定为跨国犯罪威胁，强调了它们使用人口贩运、在线欺诈和强迫劳动的情况。
李的据称同伙陈志，王子集团创始人，今年早些时候从柬埔寨引渡到中国，此前该公司因涉嫌与网络诈骗网络有关联而面临美国和英国的制裁。今年3月，台湾检察官起诉了超过62名涉嫌与王子集团有关的人员。
雷德博德表示，执法行动可以扰乱与洗钱基础设施相关的网络，但很少能完全消除它们。
“它们增加了成本和风险，并可能分裂这些网络，”他说。“但行为者往往能迅速适应，转向平行或后继服务。”
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