美国商品期货交易委员会（CFTC）已对FTX前工程主管Nishad Singh下达追缴令，要求其支付370万美元，但未处以民事罚款，这标志着该机构在FTX多年执法行动中首个个人案件的终结。
根据纽约南区提交的补充同意令，Singh需支付370万美元的追缴款，这笔款项代表他在2022年10月用其明知是挪用FTX客户资产资金购买的房地产。除了370万美元的追缴款外，同意令还实施了五年交易禁令和八年注册禁令。CFTC免除了赔偿和民事罚款，理由是Singh的合作以及他对110.2亿美元刑事没收令的连带责任。
CFTC执法主任David Miller在一份声明中表示，Singh”作为前FTX工程主管参与并协助了《商品交易法》和CFTC法规的重大违规行为，同意令反映了这些违规行为的严重性。”
尽管如此，Singh案件的解决表明了委员会对”奖励和激励实质性协助”其调查的立场，Miller补充道。
Singh的和解代表了CFTC在FTX执法行动中完全解决的第一个个人案件，该行动始于2022年12月。他曾担任FTX的工程主管，并在2023年2月的认罪中承认维护了允许Alameda Research在未披露的情况下从交易所提取数十亿美元客户资金的代码。
2024年10月，他在审判中作证指控Bankman-Fried，并因此避免了监禁。加密货币机构Hype的业务战略总监Christian Ruz告诉《Decrypt》：”几乎不可能量化构建系统以挪用客户资金的人的作用，因为系统就是系统。”
Ruz表示，Singh”构建了一个集中式系统来管理存款、客户资金和交易活动”，并补充说这样的系统”本身既不好也不坏，而是你如何使用它。”
FTX崩溃
在约80亿美元客户存款被转移到姊妹交易公司Alameda Research以弥补损失、资助豪华房地产和融资政治捐款后，FTX于2022年11月崩溃。这次崩溃引发了对五名高管的刑事指控、CFTC对法人实体127亿美元的判决，以及从约160亿美元资产中向债权人分配约100亿美元的破产程序。
第四轮价值22亿美元的还款于周二开始。针对FTX高管Gary Wang和Caroline Ellison的货币救济措施仍在CFTC的民事案件待决中，而FTX联合创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried的案件则被搁置，因为他在联邦监狱中代表自己寻求新审判。
Ruz表示，剩余的CFTC案件可能需要更长时间才能解决，估计到2027年中期才能结束。”我们知道司法如何运作，这是最复杂的案件之一，相关方将试图推迟最终判决，”他补充道。
在与Dastan联合创始人Farokh Sarmad的最近一次采访中，CFTC主席Michael Selig警告说，未能监管预测市场可能导致FTX式的”内爆”，在该机构继续解决该崩溃的执法案件时引用了交易所的崩溃。
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