柬埔寨已着手实施全球最严厉的打击在线诈骗行动的法律措施，其中许多诈骗活动由加密货币驱动——但专家警告称，此次打击行动更可能“转移而非摧毁该行业”。
根据《ABC新闻》报道，柬埔寨国民议会周一一致通过了一项针对网络诈骗的草案法律，对运营大规模诈骗网络的人员引入了最高可判无期徒刑的刑罚。所有在场的112名议员都支持这项立法，该法案现在等待参议院审查，然后由国王诺罗敦·西哈莫尼最终批准。
该法律出台之际，柬埔寨正争分夺秒地满足其自行设定的4月最后期限，以根除所有诈骗中心，同时面临日益增长的国际压力，此前国际刑警组织已将诈骗团伙网络指定为全球跨国威胁。
根据该法律，诈骗头目面临15至30年监禁，如果其运营导致死亡，则可判处无期徒刑。而团伙头目可能面临5至10年监禁，或在涉及暴力、贩运或强迫劳动的案件中面临最高20年监禁和高额罚款。低级别诈骗者面临2至5年监禁和最高125,000美元的罚款。
加密货币管道
运行杀猪盘投资诈骗和浪漫诈骗的诈骗网络已成为东南亚日益严重的问题。这些网络通常从园区运营，依赖强迫劳动，每年从全球受害者那里榨取数百亿美元，加密货币通过场外交易网络实现了快速的跨境流动和分层洗钱。
柬埔寨企业集团Huione Group据称在处理了超过40亿美元的非法加密货币收益后，被美国财政部指定为主要洗钱关注对象。该集团前董事长本周被中国当局逮捕。
网络犯罪顾问David Sehyeon Baek告诉《Decrypt》：“这些诈骗网络具有高度可移植性。它们可以非常快速地跨境转移人员、脚本、呼叫中心基础设施、洗钱渠道和管理团队。”
“真正的考验在于柬埔寨是否会追究官方共谋、有政治关系的园区所有者、洗钱促进者以及园区背后的商业基础设施，”他指出需要反腐败执法、资产追踪、更严格的赌场监管和跨境情报共享。
Baek表示，加密货币现在“对许多高价值诈骗模式至关重要”，实现了快速的跨境流动和洗钱，不过他补充说，它尚未取代传统渠道，将该生态系统描述为“混合型”，银行、空壳公司和非正式网络仍然发挥作用。
全球执法行动
今年早些时候，台湾检察官起诉了62名涉嫌与网络有关的人员，这些网络与在柬埔寨被捕并被引渡到中国的陈志有关，他被指控策划大规模杀猪盘诈骗，并通过空壳公司、地下汇款和加密货币相关渠道洗钱数亿美元。
美国当局寻求没收与此类操作相关的超过127,000个比特币，这是司法部历史上最大的扣押行动之一，同时还制裁了柬埔寨和缅甸的实体，这些实体与2024年单独造成受害者损失超过100亿美元的诈骗网络有关。
美国跨机构打击部队报告称，冻结或扣押了与东南亚各地诈骗操作相关的约5.8亿美元加密货币，这表明针对数字资产流动的执法力度之大。
国际特赦组织1月警告称，柬埔寨诈骗园区的大规模逃亡已引发人道主义危机，数千名贩运受害者在逃离虐待条件后，没有护照、医疗护理或支持而陷入困境。
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