泰国加密货币交易所可能很快将面临更严格的审查，监管机构不仅要了解纸面上的股东是谁，还要查明谁在背后为主要股东提供资金支持。
监管网络扩大至间接支持者
泰国证券交易委员会本周提出了一项提案，要求不仅对加密货币企业的直接主要股东进行监管批准，还需要对那些在幕后为主要股东提供财务支持的任何一方进行审批。
这包括通过股份收购运作的支持者、担保人以及合同安排中实际承担资金提供角色的各方。
据监管机构称，新规旨在切断可能与非法活动相关的资金流动——这些资金可能使持牌公司面临法律麻烦或损害其市场声誉。
该提案是泰国当局加强对传统和数字金融监管的更广泛努力的一部分。报告显示，泰国加密货币平台今年早些时候冻结了10,000个账户，作为反洗钱行动的一部分。一月份还启动了一项针对所谓”灰色资金”的专项行动，涵盖实体市场和数字市场。
谁需要接受审查——谁可以豁免
根据拟议框架，审批要求将扩展到那些本身持有加密货币运营商股份的法人实体的财务支持者——而不仅仅是运营商的直接股东。
泰国SEC表示，这些规则将适用于任何在实质上具有主要资金提供者地位的财务角色，无论这种安排如何构建。
有一个值得注意的例外情况。如果主要股东恰好是政府机构——如部委、公共机构或类似实体——SEC表示只会审查该实体层面的所有权。官员们表示，这些机构已经受到政府监督，无需进行更深入的审查。
该提案开放公众评论至4月22日。
亚洲监管模式正在形成
泰国并非单独行动。根据报道，韩国监管机构正在考虑一项独立但相关的措施，将加密货币交易所的所有权股份上限设定为20%。
这些接踵而至的举措表明，亚洲金融监管机构正在更加密切地关注谁控制着——以及谁资助着——处理公共加密货币交易的公司。
对于泰国加密货币公司来说，新规的实际影响将在很大程度上取决于监管机构在咨询期结束后如何定义”重大资金支持”等术语，并起草最终版本。
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