根据《有组织犯罪与腐败举报项目》和《卫报澳大利亚》周一发布的调查，与美国总统特朗普支持的加密货币项目世界自由金融（World Liberty Financial）合作的一家公司，被曝与一个受制裁的柬埔寨企业集团有关联，该集团被指控运营全球诈骗业务。
调查发现，合作伙伴AB网络在帝汶岛计划的”区块链主题度假村”涉及三名后来被美国财政部制裁的个人，这些制裁是针对柬埔寨王子集团的打击行动的一部分。该项目被宣传为加密货币创新者的豪华目的地，由一家当地开发公司支持，资本金为1000万美元。
公司记录显示，该开发公司的大股东是杨健，这位塞浦路斯商人于10月因涉嫌与王子集团首席执行官陈志在另一个被美国当局描述为”掠夺性投资”的度假村项目上合作而受到制裁。
这三名受制裁的个人在制裁宣布后不久就从帝汶岛项目中移除，没有证据表明非法资金流入该开发项目，也没有证据表明AB网络与王子集团有直接联系。
AB网络于11月宣布与世界自由金融建立合作伙伴关系，授予其在区块链上使用该公司与美元挂钩的稳定币USD1的权利。此次合作是在AB一系列高调声明之后进行的，AB一直宣传与全球政治人物的联系，并将其爱尔兰注册的非营利分支机构的顾问列为前世界领导人。
世界自由金融由包括特朗普家族和Witkoff家族关联公司在内的合作伙伴于2024年创立，表示已对AB进行了尽职调查，并未被告知度假村项目或与帝汶岛项目相关的个人。该公司的律师告诉调查人员，公司”致力于负责任的实践和合规”，并表示与受制裁人物有关的说法”毫无根据且不真实”。
根据联邦调查局2025年互联网犯罪报告，仅美国人去年就因网络诈骗损失了近210亿美元，提交了超过100万起投诉。与加密货币相关的欺诈占损失的最大份额，总计超过110亿美元，涉及181,565起投诉。
由陈志领导的柬埔寨企业集团王子集团被美国当局指控运营世界上最大的在线诈骗网络之一，据称通过东南亚各地园区运行的欺诈计划每年产生数百亿美元的收入。
美国政府去年没收了陈志价值150亿美元的比特币，称这是针对在线诈骗者的最大没收行动。该公司否认有不当行为。柬埔寨当局于1月逮捕了陈志并将其引渡到中国。
AB网络的公司结构一直不透明。它将自己描述为一个去中心化生态系统，包括爱尔兰非营利组织、开曼群岛基金会和由代币持有者治理的基于区块链的实体。《有组织犯罪与腐败举报项目》的报道确定了两个先前未披露的人物——软件开发人员隋成刚和企业家林晓凡——作为网络内的关键参与者。
林晓凡表示他在帝汶岛度假村项目中发挥了主导作用，否认与王子集团有任何联系。他还表示他将隋成刚介绍给了世界自由金融的高管。
在《有组织犯罪与腐败举报项目》记者开始询问后，帝汶岛开发的宣传材料从AB的网站上移除。林晓凡表示该项目仍然活跃，但AB不再参与，并提供了文件显示合作伙伴关系已于11月终止。
尽管与受制裁的个人保持距离，AB继续宣传其与世界自由金融的合作伙伴关系及其政治顾问网络。迄今为止，该合作在世界自由金融稳定币在AB区块链上的采用有限，最大总供应量约为360万美元，仅有3000多名持有者。
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