韩国反洗钱机构据报道已对加密货币交易所Coinone处以52亿韩元(350万美元)罚款，并实施三个月的部分业务暂停，原因是客户验证失败以及与未注册的海外合作伙伴进行交易。
韩国金融情报院(FIU)表示，该机构周一决定对Coinone实施制裁。FIU隶属于金融服务委员会。
暂停期从4月29日持续到7月28日。在此期间，新客户无法为加密货币交易存款或取款。根据报道，现有客户可以正常交易。
FIU发现Coinone在大约70,000起案件中未能验证用户身份。据报道，该交易所还与16家未注册的海外交易所进行了约10,000笔交易。
大约40,000起客户尽职调查违规行为被确认，包括无法正确验证身份文件的情况，或者用户在地址信息不完整或不一致的情况下获得批准的情况。监管机构还标记了大约30,000起与未完成必要验证程序的账户相关的交易限制失败。
Coinone的首席执行官将受到正式谴责，而该交易所在处罚最终确定前有10天时间提交意见。
“我们严肃意识到FIU决定实施制裁，”Coinone表示。”我们正在仔细审查不足之处，并针对指出的问题采取补救措施。”
对Coinone的行动是在对另一家韩国主要交易所Bithumb的类似执法案件之后进行的。3月9日，FIU向Bithumb发出了六个月部分暂停的通知，原因是违反了反洗钱义务。该初步通知引用了Bithumb与未报告的海外虚拟资产运营商的交易以及忽视客户尽职调查的情况。在该案中，Bithumb的首席执行官也面临纪律处分。
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