加密货币欺诈

美国财政部对六名朝鲜个人和两个实体实施制裁，指控其通过欺诈性IT工人渗透美国公司，利用加密货币将数亿美元资金输送到平壤的武器计划。该欺诈行动仅2024年就产生近8亿美元收入，涉及身份盗窃、虚假身份和加密货币转换等多种手段。

摩根大通被起诉涉嫌帮助客户Goliath Ventures实施3.28亿美元加密货币庞氏骗局。诉讼指控银行明知故犯地允许欺诈行为，未履行了解客户义务。该骗局运营商已因电汇欺诈和洗钱被捕，涉嫌滥用投资者资金用于奢侈消费而非承诺的流动性池投资。

加密货币投资公司Goliath Ventures前首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多因涉嫌运营3.28亿美元庞氏骗局被捕。他被控电汇欺诈和洗钱，最高可判30年监禁。该骗局诱使投资者投入加密货币流动性池，但资金被用于支付早期投资者回报和资助奢华生活方式。

康涅狄格州一名24岁男子被控诈骗投资者近百万美元的加密资金，并将其在加密赌场Stake上挥霍。他伪装成投资专家，设计复杂骗局，现面临包括电信欺诈和洗钱在内的21项指控，最高可判处375年监禁。