洗钱调查
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台湾起诉62人涉嫌洗钱3.39亿美元，涉及柬埔寨加密货币诈骗园区
台湾检察官起诉62人，指控他们与柬埔寨诈骗园区运营商王子集团有关联，涉嫌通过台湾洗钱3.39亿美元。该集团被美国司法部指定为跨国犯罪组织，其主谋陈志已被引渡至中国。东南亚诈骗园区已成为全球威胁，国际刑警组织已将其列为重点关注对象。
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1亿美元加密货币洗钱案曝光：涉及81个银行账户与离岸转账
美国联邦政府破获一起1亿美元加密货币洗钱案，涉及81个银行账户和复杂的离岸转账网络。案件揭示犯罪分子利用空壳公司和主要交易所转移资金，突显加密货币监管面临的挑战。
