金融犯罪

美国联邦政府破获一起1亿美元加密货币洗钱案，涉及81个银行账户和复杂的离岸转账网络。案件揭示犯罪分子利用空壳公司和主要交易所转移资金，突显加密货币监管面临的挑战。

塞浦路斯最高法院驳回以色列夫妇阻止搜查令的申请，批准警方打开其银行保险箱。该案涉及7亿美元跨境加密货币诈骗，调查显示虚假投资平台自2020年运作，欧洲多国执法机构联合行动查获大量资产。

印度警方在一周内逮捕了六名涉嫌加密货币投资诈骗、贷款应用诈骗和兼职工作骗局的嫌疑人。警方追回了约169万卢比资金，并警告公众谨慎对待在线投资机会，避免分享个人信息。