印度警方宣布在全国范围内为期一周的打击行动中逮捕了六名嫌疑人。根据当地报道，这次从2月7日至13日进行的打击行动针对从事各种欺诈活动的个人，包括投资诈骗、贷款应用诈骗和兼职工作骗局。
根据印度警方发布的声明，这次打击行动是在调查人员追踪了多个非法资金流向后进行的，涉及马哈拉施特拉邦和安得拉邦等多个州。警方还表示，通过法院命令已为受害者追回了约169万卢比（约合18,673美元）的退款。
据警方称，被捕人员已进入法院保释听证程序，而其他人仍在警方拘留中等待调查结束。
印度警方最新打击行动中逮捕六名嫌疑人
在印度警方发布的声明中，隶属于该部队的警官前往安得拉邦的卡基纳达，逮捕了Gummadi Rambabu，因其充当骡子账户持有人并协助非法资金流动。
此案的受害者表示，他是通过Facebook被该网络的一名成员联系的。他声称该人介绍了加密货币投资计划，并详细解释了其运作方式。经过几天的讨论，他同意投资。
受害者被添加到一个名为AZ70市场雷达站的Facebook群组中，他表示管理员在群组中提供股票建议和投资培训。群组成员还发布了截图，显示他们在群组中进行的加密货币投资获得的利润，这是吸引新成员的另一种手段。
受害者声称他被提供了一个银行账户来转账52万卢比，巧合的是这是被告拥有的账户。
在另一起案件中，印度警方表示在孟买逮捕了Santosh Chandra Kant Gaikaward，因其参与针对当地受害者的大规模投资诈骗。受害者声称在该群组主动联系后被添加到WhatsApp群组，并被说服通过一个交易应用程序进行投资，他们谎称该应用程序已向适当的联邦机构正式注册。他还被展示了伪造的加密货币投资利润，这吸引了他。
警方敦促居民在线谨慎行事
在另一起与名为Dream Chasers Together 371的WhatsApp群组相关的投资诈骗案中，马哈拉施特拉邦比万迪的三名嫌疑人因充当骡子账户转移从加密货币投资骗局中获得的资金而被捕。这些人被确认为Momin Arham Rais Ahmed、Mohd Qais Mustaque Shaikh和Momin Hina Imran Ahmed。
投诉人最初被允许提款以建立信任，然后被骗超过650万卢比。
警方还逮捕了来自马哈布纳加尔的Katravath Nithin，涉及贷款诈骗应用程序。受害者是通过Instagram被冒充贷款公司代表的欺诈者引诱的。他被要求分享个人和银行详细信息，然后被要求以安全押金和处理费的名义支付约20万卢比。
调查人员发现，资金通过犯罪分子拥有的多个账户转移，然后转换为加密货币并转移到国外。
与此同时，印度警方官员警告公众在尝试在线赚钱时要谨慎行事。他们敦促居民不要回应未知的个人资料或电话号码，尤其是那些表现得过于友好的人。此外，官员还警告居民避免分享个人信息，通过官方网站访问加密货币投资平台，并立即向最近的警察局报告可疑欺诈行为。
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