塞浦路斯最高法院在一桩涉及7亿美元的加密货币相关诈骗案中作出重要裁决。法院为警方打开一对以色列夫妇的两个银行保险箱扫清了道路。这对嫌疑人曾试图阻止搜查。
最高法院驳回了这对夫妇要求撤销利马索尔法院于2025年10月22日签发的搜查令的申请。据报道，这些搜查令是在法国当局调查跨境加密货币投资诈骗的请求下批准的。
这对涉嫌犯罪的夫妇试图获得调卷令。他们辩称，调查人员未能证明保险箱与正在调查的罪行之间存在联系。这就是他们拒绝交出钥匙的原因。如果没有官方命令，这些保险箱将需要被强行打开。
调查人员追踪7亿美元重大加密货币诈骗案
据报道，法官埃琳娜·埃弗拉伊姆表示，提交给下级法院的证据指向一个国际性、多层次的欺诈行为。这与自2020年以来运营的虚假加密货币投资平台有关。
这些网站据称显示伪造的交易利润来引诱受害者。该诈骗活动在法国和更广泛的欧盟范围内运作，然后转移资金。
根据裁决，调查人员确定了该计划背后的大型有组织犯罪集团。官员们可能追踪了总计约7亿美元的加密货币流动。据称，收益通过注册在塞浦路斯、新加坡、英属维尔京群岛和香港的空壳公司进行转移。
一旦资金流入这些实体，就可以伪装成工资，或用于购买房产，或转移到其他结构中。这样做只是为了掩盖其来源。
搜查令专门针对智能手机、平板电脑和高科技互联网设备。然而，据信这些物品存放在两个保险箱内。
法院指出，男性申请人在2021年收到了约2万美元的加密货币。这与欺诈平台直接相关，另有300万美元通过他的账户流转。据称，他和他的家人控制着一个旨在积累财产的信托基金。
“这些证据合理地引发了对申请人参与整个计划的怀疑，”法院表示。法院指出，从欺诈网站获得的数字资产最终进入了他的账户。
最高法院得出结论，下级法院面前的材料足以确立合理怀疑，并维持了搜查令。
欧洲刑警组织在欧盟调查中查获现金和加密货币
这一关键诈骗案是欧洲更广泛打击行动的一部分。欧洲刑警组织在最近的一份报告中表示，一次全面的国际行动最终摧毁了一个大规模的加密货币诈骗网络。
调查最初从一个单一的欺诈性加密货币平台开始，但扩展为一项重大调查。当局将其描述为一个复杂且影响深远的网络，遍及欧洲及其他地区。
该集团据称运营多个虚假投资平台。他们甚至依赖呼叫中心向受害者施压，在显示虚高回报后要求他们发送额外资金。
2025年10月27日，在法国和比利时当局的要求下，在塞浦路斯、德国和西班牙进行了协调突袭。随后，九人因涉嫌洗钱欺诈平台收益而被捕。
当局成功从银行账户中查获80万欧元，查获41.5万欧元的加密货币、30万欧元现金、数字设备和高价值手表。欧洲刑警组织和欧洲司法组织支持了这次行动。这涉及来自法国、比利时、德国、西班牙、马耳他和塞浦路斯的国家当局。
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