澳大利亚警方指控一名42岁男子涉嫌参与一项加密货币投资骗局，该骗局自2025年11月以来诈骗了190多名老年和弱势群体受害者，涉案金额达500万澳元（约合350万美元）。
根据警方声明，网络犯罪调查组”Resaca特遣队”的侦探周五上午在Strathfield和Cammeray的住宅执行了搜查令，收集了与调查相关的电子设备和文件。
在Strathfield地址，警方逮捕了这名42岁男子，指控他”鲁莽”处理犯罪所得，涉及通过在线平台洗钱。警方表示，另一名36岁男子在Cammeray被捕，被带到Chatswood警察局，随后在等待进一步调查期间被释放。
诈骗手法细节
调查显示，受害者自2025年11月起通过社交媒体平台被招揽。警方称，自称投资顾问的个人引导参与者将资金存入名为”NEXOpayment”的数字货币交易门户。
受害者以为他们正在购买加密货币、股票或其他合法投资产品。然而，警方表示，存入NEXOpayment平台的资金据称通过多个加密货币钱包和数字货币交易所被转移，呈现出典型的洗钱活动模式。
网络犯罪调查组指挥官Jason Smith代理警司在声明中指出，投资诈骗是澳大利亚网络犯罪中损失最高的类别，每年给社区造成数亿澳元的损失。
澳大利亚加强加密货币监管
此次执法行动发生在澳大利亚数字资产领域监管和犯罪活动加剧的时期。2024年，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）成立了一个专门的加密货币工作组，以应对该国约1,800台加密货币ATM机带来的风险。
AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas在去年10月的一份声明中表示，该工作组在短时间内取得了”令人难以置信的成果”，包括识别了90名针对澳大利亚老年人的洗钱活动和诈骗受害者。
同月，内政部长Tony Burke于10月16日提出立法，授予AUSTRAC首席执行官新的权力，以限制或禁止高风险产品和服务渠道。
尽管执法活动加强，但执法部门继续报告新的诈骗手法。2025年11月，澳大利亚联邦警察领导的联合警务网络犯罪协调中心详细介绍了犯罪分子冒充警察并使用澳大利亚的ReportCyber平台来获取受害者加密货币账户和种子短语访问权限的案件。
嫌疑人目前获得有条件保释，定于3月17日在Burwood地方法院出庭。
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