加密货币投资公司Goliath Ventures前首席执行官因电汇欺诈和洗钱指控被捕。
佛罗里达州阿波普卡的克里斯托弗·亚历山大·德尔加多被指控将Goliath运营为一个’庞氏骗局’，从投资者那里骗取了约3.28亿美元，其中一名投资者损失了约72万美元。
根据佛罗里达州中区美国检察官办公室的起诉书，该骗局涉及诱使受害者投资加密货币流动性池，承诺’虚假的月度回报’。然而，据称’绝大部分’资金并未投入流动性池，区块链分析显示只有约150万美元的投资者资金被发送到去中心化交易所Uniswap。
Goliath（前身为Gen-Z Venture Firm）据称利用这些资金向早期投资者支付回报，并资助’奢华的商务聚会、节日派对和豪华旅行住宿’。德尔加多还被指控使用投资者资金购买了四处住宅物业，分别位于Winter Park、Kissimmee、Windermere和Sanford，每处价值在115万至850万美元之间。
据司法部称，投资者通过个人推荐和专业营销材料的组合被欺骗，同时还有豪华活动和慈善赞助。一些投资者据称收到了据称来自投资回报的月度付款，司法部声称这些款项实际上来自后来的投资者。
司法部指出，执法部门确认的受害者将根据《犯罪受害者权利法》收到其权利通知，并邀请那些认为自己是未确认受害者的人通过专门网站向执法部门自我确认。
什么是流动性池？
流动性池是去中心化金融的创新，支撑着大部分DeFi生态系统。它们是智能合约，锁定DeFi平台用户提供的加密货币代币，用户通过以收益和LP代币形式的代币奖励获得激励。
后者是一种收据形式，可以兑换流动性池的奖励，与提供的流动性成比例——并且通常可以在其他DeFi协议上质押，产生进一步收益。
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