美国参议院民主党人于2月27日要求财政部和司法部调查币安是否维持有效的非法金融和制裁违规控制措施。在一封致财政部长斯科特·贝森特和司法部长帕梅拉·邦迪的信中，立法者呼吁对这家加密货币交易所的反洗钱和制裁合规系统进行及时全面的审查。
他们对币安可能未能阻止与受制裁行为者相关的交易表示担忧。参议员们要求相关部门回应说明计划采取的措施，以及币安是否继续遵守其先前的法律义务。他们设定了3月13日作为部门回复的最后期限。
立法者引用涉嫌伊朗相关交易
这封信指出，最近的报道称大量数字资产通过币安流向与伊朗有关的实体。根据立法者的说法，合规人员识别出与伊朗行为者相关的交易总额约为17亿美元，包括与伊斯兰革命卫队和胡塞武装有关的团体。
此外，参议员们引用了有关币安供应商处理了约12亿美元涉及伊朗相关实体交易的指控。他们还引用了有关1500多个与伊朗用户相关的账户尽管受到美国制裁仍能访问该平台的指控。
这封信进一步提出了对币安可能促进与俄罗斯制裁规避相关活动的担忧。立法者写道，如果这些指控属实，表明该公司的制裁筛查和监控系统存在重大缺陷。
关注2023年和解协议合规性
参议员们还质疑币安是否继续遵守其2023年与美国当局达成的和解协议条款。2023年11月，币安及其创始人同意解决与反洗钱和制裁违规相关的指控，支付数十亿美元的罚款，并接受持续的合规监控。
立法者要求财政部和司法部审查币安是否履行了这些协议下的义务。他们还要求提供有关可能对识别潜在违规行为的合规人员进行内部报复的任何信息。
这封信强调，严格执行制裁和反洗钱法律对美国国家安全仍然至关重要。参议员们敦促联邦当局确保在全球运营的加密货币平台遵循与传统金融机构相同的标准。
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