台湾检察官已起诉62人，指控他们与王子集团有关联。王子集团被美国司法部指定为跨国犯罪组织，被指控在柬埔寨运营诈骗园区。
据路透社报道，被起诉者包括该集团主席兼据称的主谋陈志。陈志今年早些时候在柬埔寨被捕并被引渡至中国。另有13家公司被指控犯有包括”发起、指挥、操纵和领导犯罪组织”在内的罪行。
台北检察官指控该集团通过台湾转移非法资金，以”隐瞒和掩饰犯罪收益的来源和流向”，使用空壳公司并购买奢侈品、跑车和房地产。
据称，总计约3.39亿美元（约合新台币108亿元）通过台湾洗钱，其中约1.74亿美元（约合新台币55亿元）已被扣押。
检察官在一份声明中表示：”为了隐瞒和掩饰犯罪收益，他们利用台湾人通过在线赌博和地下汇款在台湾进行洗钱活动。”并补充说，他们的活动”严重扰乱了台湾的金融秩序和社会稳定”及其国际形象。
东南亚诈骗园区
东南亚已成为诈骗园区的温床，国际刑警组织去年将其提升为全球威胁。
这些园区通常依赖强迫劳动，用于进行所谓的”杀猪盘”诈骗，即利用社会工程学说服受害者购买加密货币，然后诈骗者使用虚假投资网站和应用程序转移并控制资金。
2025年，美国财政部外国资产控制办公室对缅甸和柬埔寨的19个实体实施制裁，摧毁了在2024年造成受害者损失超过100亿美元的诈骗行动。上个月，一个旨在打击诈骗中心的跨机构”突击部队”透露，它已冻结或扣押了约5.8亿美元的加密货币。
当时，区块链分析平台Cyvers的首席执行官Deddy Lavid告诉Decrypt，该公司已识别出全球27,000个”日益分散和混合”的犯罪集团参与杀猪盘诈骗，涉及275亿美元的欺诈暴露和检测到的非法价值流动。
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