韩国金融情报单位(FIU)已向加密货币交易所Bithumb发出为期六个月的部分业务暂停通知，原因是该交易所违反了反洗钱义务。
根据当地周一发布的报告，该公司的首席执行官也面临纪律处分。Bithumb是韩国最大的加密货币交易所之一。
这一举措几乎恰好发生在韩国金融监督院对Bithumb进行全面调查一个月后。此前，该交易所错误地向数百名用户发送了62万BTC，暴露了其内部控制和风险管理的薄弱环节。
周一的报告称，Bithumb”与未报告的海外虚拟资产运营商的交易以及其忽视客户尽职调查”违反了当地法规。
临时制裁仅限新用户
金融情报单位对Bithumb的临时制裁仅限制新用户的转账。报告称：”金融当局计划本月召开制裁审查委员会，决定对Bithumb的最终制裁级别。”
Bithumb发言人表示：”这一措施不是最终制裁，而是初步通知，在制裁审查期间可能会有一些调整。”
2025年，韩国另外两家交易所Upbit和Korbit也面临了罚款。
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