印度估值最高的加密货币交易所CoinDCX的联合创始人因涉嫌加密货币投资欺诈被警方逮捕，据多家印度媒体报道。
Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal在班加罗尔被拘留，并在周末治安法庭出庭，法庭将他们还押警方拘留至3月23日。《经济时报》首先报道了这次逮捕，引用了塔那警方官员和涉嫌背信罪的指控。
案件详情
案件中心是3月16日由一名42岁的保险顾问提交的第一信息报告，该顾问来自孟买大都会区塔那区的Mumbra郊区。据报告称，申诉人声称在2025年8月至2026年2月期间，因被承诺与CoinDCX相关的高回报和特许经营权而被骗约716万卢比（约85,000美元）。FIR总共列出了六名个人，包括Gupta和Khandelwal以及其他四人。
Entrackr报道称，两位创始人在周五在班加罗尔的Bellandur警察局接受了塔那警方领导的调查询问。《经济时报》第二天报道称，情况已升级为正式逮捕，两位创始人在周末治安法庭出庭并被还押警方拘留至周一。
CoinDCX回应：冒充者是罪魁祸首
CoinDCX迅速回应，称FIR是”虚假的，是冒充CoinDCX创始人的人针对CoinDCX的阴谋”，该公司在3月21日的X帖子中表示。
“品牌冒充和相关网络欺诈是印度数字金融生态系统中日益严重的问题，我们强烈谴责此类行为，”声明中写道。”我们仍然全力支持当局处理此类不当行为。在2024年4月1日至2026年1月5日期间，我们已经报告了超过1,212个冒充http://coindcx.com的虚假网站。”
接近消息来源的人士告诉印度商业新闻媒体Moneycontrol，欺诈是通过使用域名coindcx.pro的虚假网站实施的，该网站与CoinDCX没有任何关联。消息来源补充说，申诉人在提交报告前从未直接联系过CoinDCX，联合创始人对”突然的投诉感到惊讶”。
Coinbase支持交易所的动荡时期
这次逮捕加剧了CoinDCX本已困难的时期，该交易所在2025年10月宣布获得Coinbase Ventures投资后估值为24.5亿美元。印度竞争委员会在12月批准了少数股权收购。
2025年7月，CoinDCX遭受了4400万美元的攻击，黑客使用虚假工作机会欺骗一名软件工程师在公司笔记本电脑上安装恶意软件。班加罗尔警方随后逮捕了员工Rahul Agarwal，指控他的受损凭据被用于从内部运营钱包中提取资金。CoinDCX从其国库中弥补了损失，并表示客户资产未受影响。
CoinDCX由Gupta和Khandelwal于2018年创立，两人都是印度理工学院孟买分校的校友，声称拥有超过2000万注册用户和1650亿美元的年化交易量。该交易所在2021年筹集9000万美元后成为印度首个加密货币独角兽，估值11亿美元。
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